百洋股份：2020年度董事会工作报告2021-04-28
百洋产业投资集团股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年度，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议
事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽
职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，
勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公
司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将公司董
事会 2020 年度的工作情况汇报如下：
一、2020 年度主要经营指标情况
1.公司2020年度实现营业总收入为248,257.42万元，因公司
2019年底剥离了教育板块，2020年业务以饲料、食品加工、远洋
捕捞、生物制品为主，剔除教育业务收入后，公司2020年营业收
入同比略有增长。2020年受到原料价格、汇率变动、海运费上涨
等因素影响，食品加工出口业务收益不及预期，但公司饲料、远
洋捕捞、生物制品等主营业务运营稳定，整体上消除了2019年剥
离教育板块的影响，实现了扭亏为盈。
2.公司2020年实现利润总额3,811.74万元，实现归属于上市
公司股东的净利润2,226.51万元，基本每股收益为0.06元。因公
司2019年剥离教育资产过程中产生了较大额的投资损失，导致同
期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每
1
股收益均为负数，同比变化较大。
3.公司报告期末总资产278,586.83万元，较期初下降了
6.05%；归属于上市公司股东的所有者权益133,829.65万元，较
期初增长了0.78%；公司总资产下降主要是长期应收款、短期借
款、应付票据和应付账款同比减少所致。
二、2020 年董事会主要工作情况
1.股东大会、董事会、专门委员会规范有效运作
2020年公司共召开7次股东大会，董事会依法、公正、合理
地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进
行充分论证和有效实施。董事会召开14次会议，历次会议的召开
符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。董事会依据相关
法律法规和公司章程履行职责，重点关注发展战略、公司治理和
信息披露、投资决策、体制机制建设、高管层履职等方面。董事
会设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会4个专门委员会，2020年共召开14次会议，向董事会高效
科学决策提供了专业意见。
2.优化公司治理，提高信披质量
2020年8月7日，新一届董事会换届顺利完成，各项工作有序
开展，基本实现了换届后的平稳过渡。新一届董事会积极完善治
理体系，明确控股股东、实控人和董监高职责和权限，充分发挥
独立董事、监事会作用，“三会”运作更加科学有效；建立董事
会与投资者的良好沟通机制，健全机构投资者参与公司治理的渠
道和方式；优化规则体系，督促公司、股东及相关信披义务人真
实、准确、完整、及时、公平披露信息；完善信披标准，优化披
2
露内容，增强信披针对性和有效性；根据证监会部署，开展公司
治理评估和自查，落实主体责任、提高治理水平、促进高质量发
展。
3.完善运行机制，加强制度建设
股东大会审议通过了新《公司章程》《董事会议事规则》《监
事会议事规则》《控股股东、实际控制人行为规范》《独立董事
工作制度》《信息披露管理制度》，董事会修订和完善了《董事
会专门委员会工作制度》《董事会秘书工作制度》《董事、监事、
高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度》《内幕信
息知情人管理制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部保
密制度》《重大信息内部报告制度》等基本管理制度，为公司加
强内部管理，完善运行机制提供了有力保障。
4.充分发挥董事会战略管理和科学决策作用
董事会持续听取管理层关于新一轮战略规划、经营管理和预
算执行等情况的报告，探讨经营发展面临的形势，初步明确了公
司战略方向、主业定位和发展目标，组织编制了公司战略规划初
稿，为实现转型升级高质量发展指明了方向。董事会重视科学决
策，完善了投资和项目建设从立项、可研、论证到审议的流程和
机制，确保投资决策更加稳健。
5.监督并确保高级管理层有效履行管理职责
公司构建了股东大会—董事会—管理层之间通畅的决策传
导机制，董事会督促并检查管理层严格执行董事会批准的各项决
策。高级管理层根据章程及董事会授权开展经营管理活动，确保
公司经营与董事会制定方针和政策相一致，对董事会负责，同时
3
接受监事会监督。
6.有效加强内幕信息及知情人管理
董事会及各董事严格执行内幕信息知情人管理制度、董监高持有
和买卖本公司股份的专项管理制度，未发现有内幕信息知情人违
规利用内幕信息买卖本行股份的情况，也不存在因违反内幕信息
知情人管理制度涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政
处罚的情况。
三、董事会履行情况
（一）报告期内董事会召开情况
2020 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章
程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，
对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 14 次董事会
会议，具体情况如下：
序号 日期 会议 议案
《关于 2018 年度审计报告保留意见所述事项影响已消
2020 年 1 第四届董事会 除的专项说明》
1
月3日 第七次会议 《关于 2018 年度审计报告保留意见所述事项影响已消
除的专项说明》
2020 年 1 第四届董事会
2 《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》
月 16 日 第八次会议
2020 年 2 第四届董事会 《关于与青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司签订战
3
月 24 日 第九次会议 略合作框架协议暨关联交易的议案》
《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》
《关于 2020 年公司及子公司向银行申请综合授信额度
2020 年 4 第四届董事会 的议案》
4
月 13 日 第十次会议 《关于公司及子公司向银行申请低风险业务授信的议
案》
《关于 2020 年为公司及子公司银行授信提供担保的议
4
案》
《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
《关于为参股公司向浦发银行南宁分行申请银行授信
2020 年 4 第四届董事会
5 提供担保的议案》
月 22 日 第十一次会议
《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
《2019 年度董事会工作报告》
《2019 年度总经理工作报告》
《公司 2019 年年度报告及其摘要》
《2019 年度财务决算报告》
《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
2020 年 4 第四届董事会 《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》
6
月 27 日 第十二次会议 《公司内部控制规则落实自查表》
《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议
案》
《关于会计政策变更议案的议案》
《2020 年第一季度报告》
《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
2020 年 5 第四届董事会
7 《关于公司股份回购实施期限延期的议案》
月 11 日 第十三次会议
《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》
《关于董事会提前换届选举的议案》
2020 年 7 第四届董事会 《关于第五届董事、监事薪酬的议案》
8
月 22 日 第十四次会议 《关于为全资子公司海南佳德信向华夏银行海口分行
申请银行授信提供担保的议案》
《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
2020 年 8 第五届董事会
9 《关于聘任公司常务副总经理的议案》
月7日 第一次会议
《关于聘任公司副总经理的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》
5
《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
《关于为参股公司向桂林银行南宁分行申请银行授信
提供担保的议案》
2020 年 8 第五届董事会
10 《关于向青岛国信集团申请委托贷款暨关联交易的议
月 21 日 第二次
案》
《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》
2020 年 8 第五届董事会
11 《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》
月 27 日 第三次会议
2020 年 10 第五届董事会
12 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
月 19 日 第四次会议
2020 年 10 第五届董事会
13 《2020 年第三季度报告》
月 28 日 第五次会议
《关于拟聘任会计师事务所的议案》
《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2020 年
第五届董事会 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
14 11 月 19
第六次会议 《关于修订公司部分管理制度的议案》
日
《关于对外担保的议案》
《关于新增日常关联交易预计额度的议案》
《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》
报告期内，公司顺利完成了董事会换届，第四届董事会董事
及第五届董事会董事均对应出席了历次董事会，按照法律法规以
及《公司章程》等规定履行了相关职责，且第四届董事会独立董
事及第五届董事会独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章
程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉地履行
职责，依法出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。
独立董事徐国君先生、何艮先生、高程海先生、王运生先生、
江虹锐女士向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并
将在公司 2020 年度股东大会上述职。
6
（二）股东大会召开及决议情况
2020 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章
程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，召开了 7 次股东大
会。具体情况如下：
序号 日期 会议 议案
《2019 年度董事会工作报告》
《2019 年度监事会工作报告》
2020 年 5 2019 年年度股 《公司 2019 年年度报告及其摘要》
1
月 20 日 东大会 《2019 年度财务决算报告》
《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
2020 年 1 2020 年第一次
2 《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>的议案》
月 16 日 临时股东大会
《关于 2020 年公司及子公司向银行申请综合授信额度
的议案》
《关于公司及子公司向银行申请低风险业务授信的议
2020 年 4 2020 年第二次
3 案》
月 29 日 临时股东大会
《关于 2020 年为公司及子公司银行授信提供担保的议
案》
《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
2020 年 5 2020 年第三次 《关于为参股公司向浦发银行南宁分行申请银行授信
4
月 11 日 临时股东大会 提供担保的议案》
《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》
《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》
《关于公司监事会提前换届选举的议案》
2020 年 8 2020 年第四次
5 《关于第五届董事、监事薪酬的议案》
月7日 临时股东大会
《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》
《关于为全资子公司海南佳德信向华夏银行海口分行
申请银行授信提供担保的议案》
2020 年 9 2020 年第五次 《关于为参股公司向桂林银行南宁分行申请银行授信
6
月8日 临时股东大会 提供担保的议案》
7
《关于向青岛国信集团申请委托贷款暨关联交易的议
案》
《关于拟聘任会计师事务所的议案》
《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
2020 年 2020 年第六次 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7
12 月 7 日 临时股东大会 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
《关于对外担保的议案》
《关于新增日常关联交易预计额度的议案》
四、专门委员会履行情况
1、董事会审计委员会的履职情况
2020 年，董事会审计委员会共召开 7 次会议，就公司的定
期报告及每个季度公司的关联交易情况及控股股东和其他关联
方占用公司资金情况、会计政策变更、内部审计部门工作报告等
进行了审议；并对聘任会计师事务所事项提出建议提交董事会审
议。审计委员会还就年度财务报告审计工作与外聘审计师进行沟
通，督促审计工作进展，认真履行了监督、核查职能。
2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况
2020 年，董事会薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，对
公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，积极完善公司
职位体系及薪酬体系。
3、董事会提名委员会的履职情况
2020年，董事会提名委员会共召开了2次会议，根据公司经营
活动情况和资产规模等，对公司核心管理人员人选进行审核并提
出建议。
4、董事会战略委员会的履职情况
2020 年，董事会战略委员会共召开了 3 次会议，分别对《关
8
于向参股公司增资暨关联交易的议案》《关于与青岛国信蓝色硅
谷发展有限责任公司签订战略合作框架协议暨关联交易的议案》
《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》进行讨论并提出建
议。
五、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》《独立董事工
作制度》等制度的规定关注公司运作的规范性，独立履行职责，
充分发挥专业知识，利用参加股东大会、董事会等现场会议的机
会积极调研公司。准时参加董事会，独立认真审议董事会各项议
案，认真听取经营层的情况汇报，针对经营需要及时地发表独立、
公正的独立意见。此外，对公司的制度完善和日常经营决策等方
面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公
司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
2020 年度，公司独立董事发表意见的情况如下：
序号 日期 会议 议案/事项 意见类型
2020 年 1 月 第四届董事会 《关于 2018 年度审计报告保留意见所
1 独立意见
3日 第七次会议 述事项影响已消除的专项说明》
2020 年 1 月 第四届董事会 《关于向参股公司增资暨关联交易的
2 独立意见
16 日 第八次会议 议案》
《关于与青岛国信蓝色硅谷发展有限
2020 年 2 月 第四届董事会 事前认可、
3 责任公司签订战略合作框架协议暨关
24 日 第九次会议 独立意见
联交易的议案》
《关于子公司对外投资暨关联交易的
2020 年 4 月 第四届董事会 事前认可、
4 议案》
13 日 第十次会议 独立意见
《关于 2020 年度日常关联交易预计的
9
议案》
关于 2020 年为公司及子公司银行授
独立意见
信提供担保相关事项
2020 年 4 月 第四届董事会 《关于为参股公司向浦发银行南宁分 事前认可、
5
22 日 第十一次会议 行申请银行授信提供担保的议案》 独立意见
公司控股股东及其他关联方占用公司
资金情况
公司累计和当期对外担保情况
《关于 2019 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》
《公司 2019 年度内部控制自我评价报
2020 年 4 月 第四届董事会
6 告》 独立意见
27 日 第十二次会议
《2019 年度财务决算报告》
《关于公司 2019 年度利润分配预案的
议案》
《关于董事、监事、高级管理人员薪酬
的议案》
《关于会计政策变更议案的议案》
2020 年 7 月 第四届董事会 《关于董事会提前换届选举的议案》
7 独立意见
22 日 第十四次会议 《关于第五届董事、监事薪酬的议案》
《关于聘任公司常务副总经理的议案》
2020 年 8 月 第五届董事会
8 《关于聘任公司副总经理的议案》 独立意见
7日 第一次会议
《关于聘任公司财务负责人的议案》
《关于为参股公司向桂林银行南宁分
2020 年 8 月 第五届董事会 行申请银行授信提供担保的议案》 事前认可、
9
21 日 第二次会议 《关于向青岛国信集团申请委托贷款 独立意见
暨关联交易的议案》
2020 年 10 第五届董事会
10 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 独立意见
月 19 日 第四次会议
《关于拟聘任会计师事务所的议案》
事前认可、
2020 年 11 第五届董事会 《关于新增日常关联交易预计额度的
11 独立意见
月 19 日 第六次会议 议案》
《关于对外担保的议案》 独立意见
10
六、信息披露情况
2020 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中
国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露
的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情
况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公
告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，
最大程度地保护投资者利益。
七、2021 年公司董事会重点工作
2021 年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对
全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现
全体股东和公司利益最大化。董事会积极发挥在公司治理中的核
心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。董
事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理
水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义
务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者
关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的
联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司
良好的资本市场形象。
特此报告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
11
