证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2021-032
百洋产业投资集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、股东大会届次：2020 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和
《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日星期三下午 15：00；
网络投票时间为：2021 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易
所系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 19 日 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 19 日 9:15 至
1
15:00。
5、会议方式：采取现场投票表决方式和网络投票方式召开。
6、股权登记日：2021 年 5 月 12 日（星期三）。
7、会议主持人：公司董事长王建辉先生。
8、会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司
会议室。
二、会议的出席情况
1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人 17 人，代表
股份 146,850,691 股，占公司有表决权总股份数的 42.3980%。
其中：
(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为 3 人，代
表股份 146,091,281 股，占公司有表决权总股份数的 42.1788%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 759,410 股，占公司
有表决权总股份数的 0.2193%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师现场出
席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 28
日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第十次
2
会议决议公告》、《第五届监事会第五次会议决议公告》等公告文
件。
1、审议通过《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 146,157,381 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.5279%；反对 693,310 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.4721%；弃权 0 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 66,100 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权股份总数的 8.7041%；反对 693,310 股，占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 91.2959%；弃权 0 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
2、审议通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 146,157,381 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.5279%；反对 693,310 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.4721%；弃权 0 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 66,100 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权股份总数的 8.7041%；反对 693,310 股，占出席会议中小投资
3
者所持的有效表决权总股份数的 91.2959%；弃权 0 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
3、审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 146,157,381 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.5279%；反对 693,310 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.4721%；弃权 0 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 66,100 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权股份总数的 8.7041%；反对 693,310 股，占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 91.2959%；弃权 0 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
4、审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 146,157,381 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.5279%；反对 693,310 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.4721%；弃权 0 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 66,100 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权股份总数的 8.7041%；反对 693,310 股，占出席会议中小投资
4
者所持的有效表决权总股份数的 91.2959%；弃权 0 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 146,096,081 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.4861%；反对 754,610 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.5139%；弃权 0 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 4,800 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权
股份总数的 0.6321%； 反对 754,610 股，占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 99.3679%；弃权 0 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
6、审议通过《关于 2021 年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意 146,152,381 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.5245%；反对 698,310 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.4755%；弃权 0 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 61,100 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权股份总数的 8.0457%； 反对 698,310 股，占出席会议中小投
5
资者所持的有效表决权总股份数的 91.9543%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
7、审议通过《关于 2021 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 146,152,381 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.5245%；反对 698,310 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.4755%；弃权 0 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 61,100 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权股份总数的 8.0457%； 反对 698,310 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权总股份数的 91.9543%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
8、审议通过《关于 2021 年对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意 146,157,381 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.5279%；反对 693,310 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.4721%；弃权 0 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 66,100 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权股份总数的 8.7041%；反对 693,310 股，占出席会议中小投资
6
者所持的有效表决权总股份数的 91.2959%；弃权 0 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
9、审议通过《关于新增 2021 年日常关联交易预计的议案》
本次出席现场会议的股东青岛海洋创新产业投资基金有限公
司、青岛国信创新股权投资管理有限公司－青岛市海洋新动能产
业投资基金（有限合伙）（持有表决权股份 104,478,461 股）作
为关联股东对本议案回避表决，本议案的出席会议股东所持有的
有效表决权股份总数为 42,372,230 股。
表决结果：同意 41,678,920 股，占出席会议的非关联股东所
持的有效表决权总股份数的 98.3638%；反对 693,310 股，占出
席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 1.6362%；弃
权 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的
0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 66,100 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权股份总数的 8.7041%；反对 693,310 股，占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 91.2959%；弃权 0 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
10、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 146,157,381 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.5279%；反对 693,310 股，占出席会
7
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.4721%；弃权 0 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 66,100 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权股份总数的 8.7041%；反对 693,310 股，占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 91.2959%；弃权 0 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
11、审议通过《关于与关联方共同投资设立产业基金暨关联
交易的议案》
本次出席现场会议的股东青岛海洋创新产业投资基金有限公
司、青岛国信创新股权投资管理有限公司－青岛市海洋新动能产
业投资基金（有限合伙）（持有表决权股份 104,478,461 股）作
为关联股东对本议案回避表决，本议案的出席会议股东所持有的
有效表决权股份总数为 42,372,230 股。
表决结果：同意 41,678,920 股，占出席会议的非关联股东所
持的有效表决权总股份数的 98.3638%；反对 693,310 股，占出
席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 1.6362%；弃
权 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的
0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
8
如下：同意 66,100 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权股份总数的 8.7041%；反对 693,310 股，占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 91.2959%；弃权 0 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
12、审议通过《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
本次出席现场会议的股东青岛海洋创新产业投资基金有限公
司、青岛国信创新股权投资管理有限公司－青岛市海洋新动能产
业投资基金（有限合伙）（持有表决权股份 104,478,461 股）作
为关联股东对本议案回避表决，本议案的出席会议股东所持有的
有效表决权股份总数为 42,372,230 股。
表决结果：同意 41,678,920 股，占出席会议的非关联股东所
持的有效表决权总股份数的 98.3638%；反对 693,310 股，占出
席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 1.6362%；弃
权 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的
0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 66,100 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权股份总数的 8.7041%；反对 693,310 股，占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 91.2959%；弃权 0 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
13、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9
表决结果：同意 146,157,381 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.5279%；反对 693,310 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.4721%；弃权 0 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 66,100 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权股份总数的 8.7041%；反对 693,310 股，占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 91.2959%；弃权 0 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
14、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 146,157,381 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.5279%；反对 693,310 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.4721%；弃权 0 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 66,100 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权股份总数的 8.7041%；反对 693,310 股，占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 91.2959%；弃权 0 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
四、律师出具的法律意见
10
（一）律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所
（二）律师姓名：范晓东律师、吴晓飞律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合
法有效。
五、备查文件
（一）公司 2020 年年度股东大会决议；
（二）经办律师签字的法律意见书。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月十九日
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