证券代码：002696        证券简称：百洋股份        公告编号：2022-045




          百洋产业投资集团股份有限公司关于
 补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于

2022 年 8 月 31 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了

《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，具

体情况如下：

     一、补选公司独立董事情况

     公司独立董事高程海先生因连续担任公司独立董事职务即

将届满六年已于近日向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去

公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。具体内容详见公司

于同日披露的《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：

2022-043）。

     经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名肖俊先生为

公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股

东大会审议通过至第五届董事会届满之日止。独立董事对该事项

发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

     截至本公告日，肖俊先生目前尚未取得独立董事资格证书，

                                 1
已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可

的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需

经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

    公司独立董事发表的独立意见具体内容详见信息披露媒体

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事候选人

声明》以及《独立董事提名人声明》详见信息披露媒体巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、调整董事会专门委员会委员的情况

    本次补选独立董事经股东大会审议通过后，公司董事会成员

发生变动，为保障公司董事会及专门委员会的规范运作，公司董

事会决定对董事会各专门委员会委员进行调整，选举肖俊先生为

第五届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自股东

大会审议通过至第五届董事会届满之日止。第五届董事会战略委

员会、审计委员会未做调整。本次调整后公司董事会提名委员会、

薪酬与考核委员会具体组成情况如下：

   1、董事会提名委员会委员为徐国君先生、董韶光先生、肖俊

先生，其中徐国君先生为主任委员。

    2、董事会薪酬与考核委员会委员为徐国君先生、董韶光先

生、肖俊先生，其中徐国君先生为主任委员。

    特此公告。

                     百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                                二〇二二年八月三十一日

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附件：第五届董事会独立董事候选人肖俊先生简历

    肖俊先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
湖南师范大学发育生物学研究生毕业，博士学位。2010 年 8 月
-2013 年 4 月任广西壮族自治区水产科学研究院任助理研究员
（其间：2011 年 6 月-2013 年 1 月赴广西大学动物科学学院博士
后流动站从事博士后研究）；2013 年 5 月-2021 年 1 月任广西水
产科学研究院罗非鱼遗传育种中心任副主任；2014 年 6 月至今
兼任山西农业大学硕士研究生导师；2017 年至今任民盟广西区
直科技总支副主委；2019 年获评广西壮族自治区水产科学研究
院研究员；2020 年至今任湖南师范大学、南昌航空大学兼职硕
士研究生导师；2021 年至今，获选聘为国家现代农业产业技术
体系广西创新团队生态养殖岗位功能专家；2021 年至今任广西
水产科学研究院罗非鱼遗传育种中心任主任。
    肖俊先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份
的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系，符合《公司法》《公司章程》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不存在因违反法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上
市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况。




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