证券代码：002696         证券简称：百洋股份        公告编号：2022-051




             百洋产业投资集团股份有限公司
          第五届董事会第二十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第二十次会议于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室以现
场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 18 日
以专人送达、电子邮件和短信息等方式发出，应出席会议董事 7
人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长王建辉先生主持，公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》
     表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
     经审议，董事会认为《公司 2022 年第三季度报告》真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
     《2022 年第三季度报告》详见信息披露媒体《证券时报》

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《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过了《关于新增 2022 年日常关联交易预计的
议案》
    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联
董事王建辉先生、邓友成先生和董韶光先生回避表决。
    根据实际业务开展需要，公司及控股子公司预计新增 2022
年度与关联方国信（台州）渔业有限公司发生日常关联交易共计
1,100 万元。
    公司独立董事对上述关联交易事项出具了同意的事前认可
意见，并发表了同意的独立意见，具体内容详见信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于新增 2022 年日常关联交易预计的公告》具体内容详
见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》和《证券日报》。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第二十次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事
前认可意见；
    3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独
立意见。
    特此公告。


                      百洋产业投资集团股份有限公司董事会
                             二〇二二年十月二十四日
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