证券代码：002696         证券简称：百洋股份       公告编号：2022-064



          百洋产业投资集团股份有限公司关于
       召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市

规则（2022 年修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件以及

《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，经

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第二十一次会议审议通过，决定于 2023 年 1 月 5 日召开 2023

年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

     一、会议基本情况

     1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

     2、股东大会的召集人：公司董事会

     3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开的

决定由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

     4、会议召开日期和时间：

     （1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 5 日星期四下午 15:00

     （2）网络投票时间为：2023 年 1 月 5 日

                                 1
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为：2023 年 1 月 5 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023

年 1 月 5 日 9:15 至 15:00。

    5、会议方式：采取现场投票方式和网络投票方式召开

    6、股权登记日：2022 年 12 月 28 日（星期三）

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司

登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司

会议室。

    二、会议审议事项

    表 1 为 2023 年第一次临时股东大会议案名称及编码表。表

中议案已经公司于 2022 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第二

十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日

刊登于指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资

                               2
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
            表1 2023年第一次临时股东大会议案名称及编码表

                                                                   备注
 议案编码                     议案名称                         该列打勾的
                                                               栏目可以投票

   100      总议案：除累积投票议案外的所有议案                     √

 非累积投
 票议案

            《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议
   1.00                                                            √
            案》

   2.00     《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》               √


   3.00     《关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》       √


    上述议案均为普通决议议案，须经出席会议的股东（包括股

东代理人）所持表决权二分之一以上通过。上述议案属于影响中

小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是

指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并

及时公开披露。

    特别提示：关联股东审议上述相关议案时须回避表决。

    三、现场会议的登记方法

    1、登记方式：以现场、信函、传真或电话的方式进行登记

（采用信函或传真形式登记的，请首先进行电话确认）。

    2、登记时间：2022 年 12 月 29 日、2022 年 12 月 30 日

9:00-11:30，14:30-17:00

                                    3
    3、登记地点及联系方式：公司证券部

    通讯地址：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号

    邮政编码：530004

    联系电话：0771-3210585

    传真：0771-3210813

    联系人：扈鑫、林小琴

    4、登记和表决时提交文件的要求

    自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委

托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托

书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。法人股东

由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、

法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出

席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身

份证复印件、法人授权委托书和代理人身份证进行登记。

    上述材料除注明复印件外均要求原件，不符合要求的材料须

于表决前补充完整。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网

络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    1、会议联系方式：

                             4
    联系人：扈鑫、林小琴；

    电话：0771-3210585；传真：0771-3210813；

    地址：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号；

    2、会议费用：

    本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其

他各项费用自理。

    特此公告。



                     百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                             二〇二二年十二月十五日




                             5
附件一：

             参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362696

    2、投票简称：百洋投票

    3、议案设置及意见表决

    （1）议案设置
                                                                   备注
 议案编码                     议案名称                         该列打勾的
                                                               栏目可以投票

   100      总议案：除累积投票议案外的所有议案                     √

 非累积投
 票议案

            《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议
   1.00                                                            √
            案》

   2.00     《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》               √


   3.00     《关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》       √


    （2）对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、

弃权。

    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意

见。股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的，以第一

次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议

                                    6
案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他

未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投

票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2023年1月5日上午9:15—9:25，9:30—11:30；

下午13:00－15:00

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2023年1月5日9:15至15:00。

     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的

规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者

服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网

投票系统进行投票。




                                    7
 附件二：

                               授权委托书
        兹全权委托_______先生（女士）代表本人（本单位）出席百

 洋产业投资集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并

 于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票（如没有做出指

 示，代理人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要

 签署的相关文件。

                                                    备注            表决意见

议案编码                    议案名称              该列打勾
                                                  的栏目可   同意    反对      弃权
                                                  以投票

  100      总议案：除累积投票议案外的所有议案       √

非累积投
  票议案
           《关于补选公司第五届董事会非独立董
 1.00                                               √
           事的议案》
           《关于 2023 年度日常关联交易预计的议
 2.00                                               √
           案》

           《关于接受关联方向公司提供借款暨关
 3.00                                               √
           联交易的议案》

 委托人签名（盖章）：

 委托人身份证号码（或营业执照号码）：

 委托人持股数：

 委托人证券账户号码：




                                       8
受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：



   本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人

股东的，应加盖法人单位印章。




                           9