百洋产业投资集团股份有限公司
        独立董事关于董事长辞职的独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易
所《股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为百洋产业投资
集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董
事长王建辉先生辞职的相关事项发表独立意见如下：
    1、经核查，根据工作需要，为投入更多时间和精力研究推
动青岛国信集团战略实施、重大专项工作及组织管理，王建辉先
生申请辞去百洋股份第五届董事会董事长、董事职务，其辞职原
因与实际情况一致。
    2、根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，王建辉先
生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其递交的辞职报告自
送达公司董事会之日起生效。王建辉先生辞去上述相关职务后，
将不再担任公司任何职务，其辞职不会对公司董事会正常运作和
公司运营产生影响。

                     （以下无正文）
（本页无正文，为百洋产业投资集团股份有限公司独立董事关于

董事长辞职的独立意见之签署页）




 独立董事签名：




   徐国君               何   艮            肖   俊




                                   2022 年 12 月 15 日