百洋股份：关于董事长辞职及选举新任董事长、补选董事的公告2022-12-16
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2022-061
百洋产业投资集团股份有限公司关于
董事长辞职及选举新任董事长、补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事长辞职情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“百洋股份”或
“公司”）近日收到公司董事长王建辉先生提交的书面辞职申请。
根据工作需要，为投入更多时间和精力研究推动青岛国信集团战
略实施、重大专项工作及组织管理，王建辉先生申请辞去百洋股
份第五届董事会董事长、董事职务。王建辉先生辞去上述相关职
务后，将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，王建辉先生的
辞职未导致董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会正常运
作和公司运营产生影响，其递交的辞职申请自送达公司董事会之
日起生效。公司独立董事核查并确认王建辉先生的辞职原因与实
际情况一致。截止本公告日，王建辉先生未持有公司股份。
王建辉先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在提升公司治
理水平、引领公司科学决策、推动公司高质量发展等方面做出了
积极贡献，公司及董事会对王建辉先生在任职期间作出的卓越贡
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献表示衷心感谢！
二、选举新任董事长情况
公司于 2022 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第二十一次
会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，
选举董韶光先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，
任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
三、补选董事情况
公司于 2022 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第二十一次
会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议
案》，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王思
良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），
任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事审阅了王思良先生个人简历等相关资料并了
解相关情况，认为公司提名非独立董事候选人的程序符合法律、
法规及《公司章程》等相关规定；王思良先生符合《公司法》等
法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格，不存在不得担任
上市公司董事的情形。因此，独立董事同意董事会提名王思良先
生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交
公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
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百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十五日
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附件：
1、董韶光先生简历
董韶光先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
中国海洋大学工商管理硕士学位，经济师。2009 年 3 月至 2019
年 7 月就职于青岛国信发展（集团）有限责任公司，历任人力资
源部员工、办公室文字秘书、团委书记、办公室副主任、人力资
源部副部长（主持工作）、人力资源部部长等职务，2019 年 7 月
至今担任青岛国信发展(集团)有限责任公司党委委员、副总经理
（其间：2019 年 11 月至今兼任青岛国信蓝色硅谷发展有限责任
公司董事长）。2020 年 8 月至今任百洋产业投资集团股份有限公
司董事。
2、王思良先生简历
王思良先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
英国赫瑞瓦特大学工商管理（金融）专业研究生毕业，硕士学位。
2013 年 12 月至 2016 年 1 月任青岛国信蓝色硅谷发展有限责任
公司副总经理，2016 年 1 月至 2018 年 1 月任青岛国信蓝色硅谷
发展有限责任公司总经理，2018 年 1 月至今任青岛国信发展（集
团）有限责任公司法务合规部部长，2022 年 2 月至今兼任青岛
资源投资开发有限公司总经理。
王思良先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系，符合《公司法》《公司章程》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。王思良先生不存在因
违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者深圳证券交易
所其他相关规定受查处的情况，不属于失信被执行人。
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