证券代码：002696         证券简称：百洋股份         公告编号：2023-001



                百洋产业投资集团股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



     一、会议的召开情况

     1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。

     2、股东大会的召集人：公司董事会。

     3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规

则和《公司章程》的规定。

     4、会议召开日期和时间：

     现场会议召开时间：2023 年 1 月 5 日星期四下午 15：00；

网络投票时间为：2023 年 1 月 5 日。其中，通过深圳证券交易

所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 5 日 9:15—

9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 1 月 5 日 9:15 至 15:00。

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    5、会议方式：采取现场投票表决方式和网络投票方式召开。

    6、股权登记日：2022 年 12 月 28 日（星期三）。

    7、会议主持人：公司董事长董韶光先生。

    8、会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司

会议室。

    二、会议的出席情况

    1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人 9 人，代表

股份 156,244,881 股，占公司有表决权总股份数的 45.1102%。

其中：

    (1)现场会议出席情况

    出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为 5 人，代

表股份 156,152,981 股，占公司有表决权总股份数的 45.0837%。

    (2)网络投票情况

    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 91,900 股，占公司有

表决权总股份数的 0.0265%。

    2、公司董事、监事、高级管理人员与见证律师现场或通过

通讯方式出席或列席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会审议的议案具体内容详见公司 2022 年 12 月

16 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第二

十一次会议决议公告》《关于 2023 年度日常关联交易预计的公

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告》《关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》等公

告文件。

    本次股东大会共 3 个议案，均为普通决议议案，已经出席会

议的有表决权股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总

数的 1/2 以上通过。

    1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议

案》

    表决结果：同意 156,244,881 股，占出席会议的股东所持的

有效表决权总股份数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的股东

所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股

东所持的有效表决权总股份数的 0%。

    其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计

持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况

如下：同意 91,900 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决

权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持

的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资

者所持的有效表决权总股份数的 0%。

    2、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    青岛海洋创新产业投资基金有限公司（以下称“海洋产业投

资基金”）、青岛市海洋新动能产业投资基金（以下称“海洋新动

能基金”）合计持有百洋股份 104,478,461 股股份，占公司总股

本的 29.90%，为公司的控股股东。海洋产业投资基金与海洋新

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动能基金均为青岛国信金融控股有限公司（以下称“青岛国信金

控”）所控制的企业，青岛国信集团直接和间接持有青岛国信金

控 100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修

订）》等规定，青岛国信集团为公司的关联法人，本次出席现场

会议的股东青岛海洋创新产业投资基金有限公司、青岛国信创新

股权投资管理有限公司－青岛市海洋新动能产业投资基金（有限

合伙）（合计持有表决权股份 104,478,461 股）作为关联股东对

本议案回避表决,出席会议的非关联股东所持的有效表决权股份

总数为 51,766,420 股。

    表决结果：同意 51,766,420 股，占出席会议的非关联股东

所持的有效表决权总股份数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议

的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占

出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

    其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计

持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况

如下：同意 91,900 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决

权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持

的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资

者所持的有效表决权总股份数的 0%。

    3、审议通过《关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易

的议案》

    青岛海洋创新产业投资基金有限公司（以下称“海洋产业投

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资基金”）、青岛市海洋新动能产业投资基金（以下称“海洋新动

能基金”）合计持有百洋股份 104,478,461 股股份，占公司总股

本的 29.90%，为公司的控股股东。海洋产业投资基金与海洋新

动能基金均为青岛国信金融控股有限公司（以下称“青岛国信金

控”）所控制的企业，青岛国信集团直接和间接持有青岛国信金

控 100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修

订）》等规定，青岛国信集团为公司的关联法人，本次出席现场

会议的股东青岛海洋创新产业投资基金有限公司、青岛国信创新

股权投资管理有限公司－青岛市海洋新动能产业投资基金（有限

合伙）（合计持有表决权股份 104,478,461 股）作为关联股东对

本议案回避表决，出席会议的非关联股东所持的有效表决权股份

总数为 51,766,420 股。

    表决结果：同意 51,766,420 股，占出席会议的非关联股东

所持的有效表决权总股份数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议

的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占

出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

    其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计

持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况

如下：同意 91,900 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决

权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持

的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资

者所持的有效表决权总股份数的 0%。

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    四、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所

    （二）律师姓名：范晓东律师、吴晓飞律师

    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符

合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》

和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资

格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

    （一）公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

    （二）经办律师签字的法律意见书。

    特此公告。



                      百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                                 二〇二三年一月五日




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