百洋股份：公司2022年度董事会工作报告2023-04-27
百洋产业投资集团股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规、指引的要求和《公司章程》《董
事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，
恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项
决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提
高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将
公司董事会 2022 年度的工作情况汇报如下：
一、2022 年度主要经营指标情况
1.公司 2022 年度实现营业总收入为 32.14 亿元，同比 2021
年增长 10.63%。2022 年度公司积极克服行业竞争、市场环境变
化、饲料原料价格上涨、部分区域和时段水产品流通不畅等影响，
坚持拓展销售区域、优化品种结构、加强水产食品内销团队建设、
提高海外鱼粉回运效率，加之罗非鱼出口价格、鱼粉售价处于历
史较高水平，公司主营业务运营稳定，实现营业收入稳步增长。
2. 2022 年度公司主营业务整体运营稳定，报告期内实现净
利润 6,759.38 万元，同比增长 110.77%；实现归属于上市公司
股东的净利润 6,233.88 万元，同比增长 132.33%；基本每股收
益为 0.18 元，同比增长 125.00%。公司报告期末总资产 28.90
亿元，较期初增长了 5.69%；归属于上市公司股东的所有者权益
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14.27 亿元，较期初增长了 4.57%。
二、2022 年董事会主要工作情况
1.股东大会、董事会、专门委员会规范有效运作
2022 年公司共召开 4 次股东大会，董事会依法、公正、合
理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案
进行充分论证和有效实施。董事会共召开 7 次会议，历次会议的
召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。董事会依据
相关法律法规和公司章程履行职责，重点关注发展战略、公司治
理和信息披露、投资决策、体制机制建设、高管层履职等方面。
董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会 4 个专门委员会，2022 年共召开 7 次会议，向董事会高
效科学决策提供了专业意见。
2.优化公司治理，提高信披质量
2022 年是公司第五届董事会管理的第三年，各项工作平稳、
有序开展。第五届董事会积极完善治理体系，明确控股股东、实
控人和董监高的职责和权限，充分发挥独立董事、监事会作用，
“三会”运作更加科学有效；建立董事会与投资者的良好沟通机
制，健全机构投资者参与公司治理的渠道和方式；优化规则体系，
督促公司、股东及相关信披义务人真实、准确、完整、及时、公
平披露信息；完善信披标准，优化披露内容，增强信披针对性和
有效性；根据证监会部署，开展公司治理评估和自查，落实主体
责任、提高治理水平、促进高质量发展。
3.完善运行机制，加强制度建设
2022 年 1 月，中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所
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相继发布了一系列监管规则和自律监管指引。根据新修订的规
则、指引，公司股东大会审议通过修订了《公司章程》及其配套
的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。上述制度的修订为
公司加强内部管理，完善运行机制提供了有力保障。
4.充分发挥董事会战略管理和科学决策作用
董事会持续听取经理层关于公司战略规划、经营管理和预算
执行等情况的报告，探讨经营发展面临的形势，进一步明确了公
司战略方向、主业定位和发展目标，为实现转型升级高质量发展
指明了方向。董事会重视科学决策，完善了投资和项目建设从立
项、可研、论证到审议的流程和机制，确保投资决策更加稳健。
5.监督并确保经理层有效履行管理职责
公司构建了股东大会—董事会—经理层之间通畅的决策传
导机制，董事会督促并检查经理层严格执行董事会批准的各项决
策。经理层根据章程及董事会授权开展经营管理活动，确保公司
经营与董事会制定方针和政策相一致，对董事会负责，同时接受
监事会监督。
6.有效加强内幕信息知情人管理
董事会及各董事严格执行《内幕信息知情人管理制度》《董
事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制
度》，未发现有内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖本公司股
份的情况，也不存在因违反内幕信息知情人管理制度涉嫌内幕交
易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。
7.加强政策研究和培训
加强对国家有关政策的研究学习，内部组织或参加深圳证券
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交易所、广西证监局、中国上市公司协会、广西上市公司协会等
相关培训；深入研究股权激励、ESG 报告等政策，开展对外担保、
关联交易、股份增减持等专项研究学习。
三、董事会履行情况
（一）报告期内董事会召开情况
2022 年公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》 董
事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各
类重大事项进行审议和决策。全年共召开 7 次董事会会议，具体
情况如下：
序号 日期 会议 议案
关于《公司 2021 年年度报告》全文及其摘要的议案
关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
关于《公司 2021 年度总经理工作报告》的议案
关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
关于 2021 年度利润分配预案的议案
关于 2022 年度董事薪酬的议案
关于《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》的议案
关于 2021 年度计提资产减值准备的议案
关于 2021 年度核销应收账款的议案
第五届董事会
1 2022-4-25 关于会计政策变更的议案
第十五次会议
关于 2022 年向银行申请综合授信额度的议案
关于 2022 年对外担保额度预计的议案
关于 2022 年开展外汇套期保值业务的议案
关于 2022 年使用部分闲置自有资金委托理财的议案
关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易的议案
关于拟续聘会计师事务所的议案
关于修订《公司章程》及配套议事规则的议案
关于《公司 2022 年第一季度报告》的议案
关于召开 2021 年年度股东大会的议案
第五届董事会
2 2022-5-16 关于子公司对外捐赠的议案
第十六次会议
关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案
第五届董事会
3 2022-7-20 关于对外捐赠授权的议案
第十七次会议
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
第五届董事会
4 2022-8-24 关于《公司 2022 年半年度报告》及其摘要的议案
第十八次会议
4
第五届董事会
5 2022-8-31 关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案
第十九次会议
第五届董事会 公司 2022 年第三季度报告
6 2022-10-24
第二十次会议 关于新增 2022 年日常关联交易预计的议案
关于选举公司第五届董事会董事长的议案
关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
关于聘任公司总经理的议案
第五届董事会
7 2022-12-15 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
第二十一次会议
关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易的议案
关于向南洋商业银行南宁分行申请综合授信额度的议案
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
报告期内，第五届董事会有两名董事发生变动。2022 年 8
月 30 日高程海先生因在公司连续担任独立董事即将届满六年，
根据《上市公司独立董事规则》等相关法律法规的有关规定，申
请辞去独立董事及董事会专门委员会委员职务。2022 年 9 月 16
日公司召开的 2022 年第三次临时股东大会，选举肖俊先生担任
公司独立董事。2022 年 12 月 15 日公司董事长王建辉先生因工
作需要，为投入更多时间和精力研究推动青岛国信集团的战略实
施、重大专项工作及组织管理，申请辞去公司董事长、董事职务；
同日召开的公司第五届董事会第二十一次会议选举公司董事董
韶光先生为新任董事长，同时提名王思良先生公司第五届董事会
非独立董事候选人。
报告期内，公司董事均在各自任期内出席了历次董事会，按
照法律法规以及《公司章程》等规定履行了相关职责。第五届董
事会的独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》《公司独
立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，依法出
具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。
独立董事徐国君先生、何艮先生、高程海先生、肖俊先生均
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已向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，徐国君先
生、何艮先生、肖俊先生将在公司 2022 年年度股东大会上述职。
（二）股东大会召开及决议情况
2022 年公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》 公
司股东大会议事规则》等有关规定，召开了 4 次股东大会。具体
情况如下：
序号 日期 会议 议案
2022 年第一次
1 2022-1-13 关于 2022 年日常关联交易预计的议案
临时股东大会
关于《公司 2021 年年度报告》全文及其摘要的议案
关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
2021 年年度
2 2022-5-18 关于 2022 年度董事薪酬的议案
股东大会
关于 2022 年度监事薪酬的议案
关于 2022 年对外担保额度预计的议案
关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易的议案
关于拟续聘会计师事务所的议案
关于修订《公司章程》及配套议事规则的议案
2022 年第二次
3 2022-8-5 关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案
临时股东大会
2022 年第三次
4 2022-9-16 关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案
临时股东大会
四、专门委员会履行情况
1.董事会审计委员会的履职情况
2022 年董事会审计委员会共召开 4 次会议，就公司的定期
报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、关联交易情况及
控股股东和其他关联方占用公司资金情况、会计政策变更、计提
资产减值准备、核销应收账款、内部审计部门工作报告及工作计
划等事项进行了审议，对聘任会计师事务所事项提出建议并提交
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董事会审议。审计委员会还就年度财务报告审计工作与外聘审计
师进行沟通，督促审计工作进展，认真履行了监督、核查职能。
2.董事会薪酬与考核委员会的履职情况
2022 年董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，对公
司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了审议，积极完善公司职
位体系及薪酬体系。
3.董事会提名委员会的履职情况
2022 年董事会提名委员会共召开了 2 次会议。会议对公司
董事及总经理的相关候选人任职资格进行了审查。
4.董事会战略委员会的履职情况
2022 年董事会战略委员会没有召开会议。公司董事会战略
委员会积极勤勉尽责，结合国内外经济形势和公司行业的特点，
对公司经营状况和发展前景进行深入地分析，并对公司战略规
划、投资等事项进行了研究。
五、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规、
部门规章、规范性文件的要求和《公司章程》《独立董事工作制
度》等公司制度的规定关注公司运作的规范性，独立履行职责，
充分发挥专业知识，利用参加股东大会、董事会等现场会议的机
会积极调研公司。准时参加董事会，独立认真审议董事会各项议
案，认真听取经营层的情况汇报，针对经营需要及时地发表独立、
公正的独立意见。此外，对公司的制度完善和日常经营决策等方
面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公
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司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
2022 年公司独立董事发表事前认可意见和独立意见的情况
如下：
日期 会议 议案/事项 意见类型
关于 2021 年度利润分配预案的议案 同意的独立意见。
关于 2022 年度董事薪酬的议案 同意的独立意见。
关于《公司 2021 年度内部控制自我评价报
同意的独立意见。
告》的议案
关于会计政策变更的议案 同意的独立意见。
关于 2022 年对外担保额度预计的议案 同意的独立意见。
关于 2022 年开展外汇套期保值业务的议案 同意的独立意见。
第五届董事会 关于 2022 年使用部分闲置自有资金委托理
2022-4-25 同意的独立意见。
第十五次会议 财的议案
关于接受关联方向公司提供借款暨关联交 同意的事前认可意见。
易的议案 同意的独立意见。
同意的事前认可意见。
关于拟续聘会计师事务所的议案
同意的独立意见。
关于公司控股股东及其他关联方占用公司
独立意见。
资金情况的说明
关于公司累计和当期对外担保情况的说明 独立意见。
第五届董事会 关于全资子公司为上市公司提供担保额度
2022-7-20 同意的独立意见。
第十七次会议 预计的议案
关于公司控股股东及其他关联方占用公司
第五届董事会 独立意见。
2022-8-24 资金情况的说明
第十八次会议
关于公司累计和当期对外担保情况的说明 独立意见。
第五届董事会 关于补选独立董事及调整董事会专门委员
2022-8-31 同意的独立意见。
第十九次会议 会委员的议案
第五届董事会 同意的事前认可意见。
2022-10-24 关于新增 2022 年日常关联交易预计的议案
第二十次会议 同意的独立意见。
2022-12-15 / 关于董事长辞职事项 独立意见。
关于补选公司第五届董事会非独立董事的
同意的独立意见。
议案
第五届董事会 关于聘任公司总经理的议案 同意的独立意见。
2022-12-15 第二十一次会 同意的事前认可意见。
关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
议 同意的独立意见。
关于接受关联方向公司提供借款暨关联交 同意的事前认可意见。
易的议案 同意的独立意见。
六、信息披露情况
8
2022 年公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中
国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露
的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情
况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公
告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，
最大程度地保护投资者利益。
七、2023 年公司董事会重点工作
2023 年根据公司实际情况及发展战略，公司董事会将继续
秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争
取实现全体股东和公司利益最大化。董事会将积极发挥在公司治
理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大
事项。董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运
营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信
息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做
好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构
投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，
树立公司良好的资本市场形象。
特此报告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日
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