证券代码：002696         证券简称：百洋股份         公告编号：2023-014




             百洋产业投资集团股份有限公司
          第五届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场

与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以专

人送达、电子邮件和短信息等方式发出，应出席会议监事 3 人，

实际出席会议 3 人，会议由监事会主席张倩女士主持。本次会议

的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过了《关于<公司 2022 年年度报告>全文及其

摘要的议案》

     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

     监事会认为董事会编制和审核《公司 2022 年年度报告》全

文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何

                                  1
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意该议案，并同

意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

       （二）审议通过了《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>

的议案》

       表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

       监事会认为《公司 2022 年度监事会工作报告》内容真实、

客观地反映了公司监事会在 2022 年度的工作情况及对公司依法

运作、财务、内控等事项的监督情况。监事会同意该议案，并同

意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

       （三）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议

案》

       表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

       经核查，公司 2022 年度利润分配预案的提议和审核程序符

合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司生产

经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，有利于公司的正常

经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全

体股东的利益。监事会同意该议案，并同意提交公司 2022 年年

度股东大会审议。

       （四）审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬的议案》

       表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

       在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由

基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成；在公司没有担任具体职务

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的监事不领取津贴。监事会同意该议案，并同意提交公司 2022

年年度股东大会审议。

       （五）审议通过了《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价

报告>的议案》

       表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

       监事会认为《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》内容

客观、真实地反映了公司 2022 年度的内控情况，公司现有的内

部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展的

需要。公司董事会编制和审核《公司 2022 年度内部控制自我评

价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规

定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设

和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

       （六）审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议

案》

       表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

       公司本次按照《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上

市规则》《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司

会计政策的相关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况。

计提资产减值准备后，公司 2022 年度财务报表能够更加公允地

反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2022

年度经营成果。公司董事会就该事项的决策程序合法合规，监事

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会同意本次计提资产减值准备事项。

       （七）审议通过了《关于 2022 年度核销应收账款的议案》

       表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

       本次核销应收账款事项符合《企业会计准则》等相关规定和

公司实际情况，核销依据合理，公允反映公司的资产、负债状况。

本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情

形。因此，公司监事会同意本次核销应收账款事项。

       （八）审议通过了《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议

案》

       表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

       监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年第一季度报告》

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，监事会同意该议案。

       三、备查文件

       第五届监事会第十一次会议决议。

       特此公告。


                        百洋产业投资集团股份有限公司监事会
                                  二〇二三年四月二十六日




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