证券代码：002696          证券简称：百洋股份        公告编号：2023-015




           百洋产业投资集团股份有限公司关于
      2022 年度拟不进行利润分配的专项说明公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：
    一、公司 2022 年度利润分配预案
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022
年度实现归属于上市公司股东的净利润 6,233.88 万元,母公司实
现净利润 284.27 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司未分配
利润-22,761.90 万元。根据《公司法》及《公司章程》等有关规
定，经董事会研究决定，公司 2022 年度利润分配预案为：不派发
现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    二、 2022 年度不进行利润分配的原因
    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》相关规定，鉴于母公司累
计可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，为保
障公司持续健康发展，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红
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股，不以资本公积金转增股本。
    今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行
回报，严格按照法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利
润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度
出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发
展的成果。
    三、董事会意见
    董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》及
《公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的正常运行，
更好地维护全体股东的长远利益。因此，董事会同意公司 2022 年
利润分配预案并同意将其提交公司股东大会审议。
    四、监事会意见
    经核查，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案的提议和
审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑
了公司生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，有利于
公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符
合公司及全体股东的利益。监事会同意该利润分配预案，并同意
提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    五、独立董事的独立意见
    公司 2022 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符
合《公司法》《证券法》《公司章程》和相关规范性文件的要求，
公司 2022 年度利润分配的预案是从公司的实际情况出发，同时兼
顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要，具备合法性、
合规性、合理性，有利于公司今后稳定发展，不会损害公司和广

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大中小投资者的利益。因此，我们同意 2022 年度利润分配预案，
并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    六、备查文件
    1、第五届董事会第二十三次会议决议；
    2、第五届监事会第十一次会议决议；
    3、独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项
的独立意见。
    特此公告。



                     百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                           二〇二三年四月二十六日




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