百洋股份：董事会决议公告2023-04-27
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-013
百洋产业投资集团股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第二十三次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现
场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以
专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人，
实际出席会议董事 7 人。会议由董事长董韶光先生主持，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表
决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2022 年年度报告>全文及其摘
要的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
经审核，董事会认为《公司 2022 年年度报告》全文及其摘要
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
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载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2022 年年度报告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2022 年年度报告
摘要》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的
议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
2022 年，全体董事严格按照各项法律法规及《公司章程》《董
事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大
股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，并按照公
司的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司
法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
公司独立董事徐国君先生、何艮先生、高程海先生（已离任）、
肖俊先生均已向董事会提交了 2022 年度述职报告，徐国君先生、
何艮先生、肖俊先生将在公司 2022 年年度股东大会上述职。
《2022 年度董事会工作报告》的具体内容详见信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2022 年度独立董
事述职报告》（共计 4 份）的具体内容详见信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
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（三）审议通过了《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的
议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司总经理刘康先生向全体董事汇报了《公司 2022 年度总经
理工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了 2022 年
度公司整体运作情况，经理层有效地执行了股东大会、董事会的
各项决议，公司整体运营状况良好。
（四）审议通过了《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议
案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
经董事会审议，认为《公司 2022 年度财务决算报告》客观、
真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
《公司 2022 年度财务决算报告》的具体内容详见信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 6,233.88
万元,母公司实现净利润 284.27 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，
母公司未分配利润-22,761.90 万元。根据《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司
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章程》相关规定，鉴于母公司累计可供分配利润为负数，不满足
公司实施现金分红的条件，为保障公司持续健康发展，经董事会
研究决定，公司 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金
红利、不送红股、不以公积金转增股本。董事会一致同意该议案，
独立董事、监事会对该议案均发表了同意意见。
《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》的具体
内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于 2023 年度董事薪酬的议案》
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。其中，
独立董事徐国君先生、何艮先生、肖俊先生在审议该议案时回避
表决。
根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了 2023 年公司
董事的薪酬方案。独立董事津贴为人民币 12 万元/年（含税）；在
公司担任具体职务的非独立董事薪酬依据其所处岗位、工作年限、
绩效考核结果确定，薪酬由基本工资薪酬、绩效薪酬和其他报酬
构成；在公司没有担任具体职务的非独立董事不领取津贴。对该
议案有表决权的董事会成员一致同意该议案。公司独立董事对该
议案发表了同意的独立意见。
《关于 2023 年度董事、监事薪酬的公告》的具体内容详见信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
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时报》和《证券日报》。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价
报告>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
董事会一致同意该议案。
《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会均对《公司 2022 年度内部控制自我评
价报告》发表了同意意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
（八）审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、部门规
章、规范性文件及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准
确地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产和经营状况，公司对
合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，公司对存在减
值迹象的资产计提了减值损失。
《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》和《证券日报》。
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（九）审议通过了《关于 2022 年度核销应收账款的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，公司拟对
长期挂账的应收账款进行核销处理。本次核销的应收账款，账龄
超过 3 年，已全额计提了相应的坏账准备，不会对公司经营业绩
产生影响。
《关于 2022 年度核销应收账款的公告》的具体内容详见信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》和《证券日报》。
（十）审议通过了《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的
议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
根据公司(含子公司)的发展计划和资金需求，公司及部分下
属子公司拟向银行申请总额不超过 22.279 亿元人民币的综合授信
额度，上述授信额度可以自本议案经董事会审议通过之日起 12 个
月内循环滚动使用。
《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的公告》的具体内容
详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《证券日报》。
（十一）审议通过了《关于 2023 年为全资及控股子公司提供
担保额度预计的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
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为了有序开展融资业务、满足子公司日常经营需求，根据生
产经营和项目建设的需要，公司和全资或控股子公司拟为合并报
表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营所需事项提供连带
责任担保，担保总额度不超过 83,400 万元。实际担保金额及担保
期限以最终签订的担保合同为准，担保额度有效期自本议案经股
东大会审议通过之日起 12 个月内。公司独立董事对该议案发表了
明确同意的独立意见。
《关于 2023 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的公
告》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于 2023 年全资子公司为上市公司提
供担保额度预计的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
为了有序开展融资业务、满足公司日常经营需求，公司全资
子公司拟为上市公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任担
保，担保总额度不超过 100,000 万元。实际担保金额及担保期限
以最终签订的担保合同为准，担保额度有效期自本议案经股东大
会审议通过之日起 12 个月内。公司独立董事对该议案发表了明确
同意的独立意见。
《关于 2023 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的公
告》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和
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巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于 2023 年开展外汇套期保值业务的
议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
结合资金管理要求和日常经营需要，公司（含下属控股子公
司）拟开展外汇套期保值业务，2023 年外汇套期保值业务在任何
时点的余额不超过等值 1 亿元人民币，自本议案经董事会审议通
过之日起 12 个月内循环滚动使用，并授权公司经理层在额度范围
内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部
负责组织实施。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意
见。
《关于 2023 年开展外汇套期保值业务的公告》的具体内容详
见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》和《证券日报》。
（十四）审议通过了《关于 2023 年使用部分闲置自有资金委
托理财的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会
同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）
的闲置自有资金购买安全性高、流动性较好的理财产品。上述额
度自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，
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并授权公司经理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同
文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对该
议案发表了明确同意的独立意见。
《关于 2023 年使用部分闲置自有资金委托理财的公告》的具
体内容详见公司信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十五）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会及董事
会审议通过，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2023 年度审计机构。
独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和同意的独立
意见，具体内容详见公司同日披露于信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
和《证券日报》。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议
案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
经审核，董事会认为《公司 2023 年第一季度报告》真实、准
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确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
《公司 2023 年第一季度报告》全文详见信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日
报》。
（十七）审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司董事会一致同意以 2023 年 5 月 10 日为股权登记日，于
2023 年 5 月 18 日下午 15：00 在南宁高新区高新四路 9 号公司会
议室召开 2022 年年度股东大会。
《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的具体内容详见信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》和《证券日报》。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事
前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独
立意见。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十六日
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