证券代码：002696        证券简称：百洋股份         公告编号：2023-024



             百洋产业投资集团股份有限公司
             关于拟续聘会计师事务所的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百

洋股份”）于 2023 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第二十三次

会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续

聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中

和会计师事务所”）作为公司 2023 年度审计机构。该事项尚需

提请公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

     一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

     信永中和会计师事务所具有从事上市公司审计工作的丰富

经验和职业素养，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证

券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力，具有较强的投

资者保护能力，具备为公司服务的资质要求和业务能力。在担任

公司 2022 年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公

正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司

的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。为

保证审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所为公
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司 2023 年度审计机构。

     二、拟续聘会计师事务所的基本情况

     （一）机构信息

     1. 基本信息

     名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

     成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可〔2011〕0056 号）

     组织形式：特殊普通合伙企业

     注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8

层

     首席合伙人：谭小青先生

     截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，

注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计

师人数超过 660 人。

     信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业

务收入为 26.90 亿元，证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度，

信永中和上市公司年报审计项目 358 家，收费总额 4.52 亿元，

涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，

电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，

批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 2 家。

     2. 投资者保护能力




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    信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计

服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022 年度所投的职业保

险，累计赔偿限额 7 亿元。

    近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

    3. 诚信记录

    信永中和会计师事务所截止 2022 年 12 月 31 日的近三年因

执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11

次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。30 名从业人员近三年

因执业行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施 23 人次、自律

监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。

    （二）项目信息

    1. 基本信息

    拟签字项目合伙人：许志扬先生，1992 年获得中国注册会

计师资质，1993 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在信永

中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和

复核的上市公司 8 家。

    拟担任独立复核合伙人：苗策先生，2001 年获得中国注册

会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信

永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署

和复核的上市公司超过 10 家。

    拟签字注册会计师：刘嘉女士，2015 年获得中国注册会计

师资质，2011 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在信永中

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和执业，2020 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公

司 2 家。

    2. 诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年

无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主

管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业

协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

    3. 独立性

    信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项

目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业

道德守则》对独立性要求的情形。

    4. 审计收费

    本期审计费用 142 万元（其中：财报审计 104 万元、内控审

计 38 万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技

能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作

人日收费标准确定。

    三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

    （一）审计委员会审议情况

    公司于 2023 年 4 月 25 日召开的董事会审计委员会 2023 年

第二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，认

为信永中和会计师事务所 2022 年为公司提供审计服务表现了良

好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计、内部控制审计的

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资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工

作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司

董事会审计委员会同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2023

年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

    （二）独立董事的事前认可意见和独立意见

    （1）独立董事事前认可意见：经审阅相关议案材料，我们

认为，信永中和会计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资

格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公

司提供真实、公允的审计服务。续聘信永中和会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，有利于保障上市公司

审计工作的质量，保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股

东利益。因此，对于本次公司续聘会计师事务所的事项，我们认

可并同意将该事项提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。

    （2）独立董事独立意见：经核查，信永中和会计师事务所

具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计

服务的经验与能力，在公司 2022 年度审计工作期间勤勉尽责，

出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成

果。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘信永中和会计师事

务所为公司 2023 年度审计机构，并同意提交 2022 年年度股东

大会审议。

    （三）董事会对议案审议和表决情况

    在 2023 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第二十三次会

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议上，与会董事经认真审议，一致同意通过《关于拟续聘会计师

事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2023

年度的审计机构并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    （四）生效日期

    本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，

并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    四、备查文件

    1、公司董事会审计委员会2023年第二次会议记录；

    2、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

    3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的

事前认可意见；

    4、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的

独立意见;

    5、 信永中和会计师事务所关于其基本情况的说明。

    特此公告。



                     百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                               二〇二三年四月二十六日




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