证券代码：002696        证券简称：百洋股份        公告编号：2023-027



          百洋产业投资集团股份有限公司关于
            召开 2022 年年度股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法

规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，

经百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届

董事会第二十三次会议审议通过，决定于 2023 年 5 月 18 日召开

2022 年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

     一、会议基本情况

     1、股东大会届次：2022 年年度股东大会

     2、股东大会的召集人：公司董事会

     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定

由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

     4、会议召开日期和时间：

     （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日星期四下午 15:00

     （2）网络投票时间为：2023 年 5 月 18 日

     其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

                                 1
为：2023 年 5 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023

年 5 月 18 日 9:15 至 15:00。

    5、会议方式：采取现场投票方式和网络投票方式召开

    6、股权登记日：2023 年 5 月 10 日（星期三）

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司

登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司

会议室。

    二、会议审议事项

    以下表 1 为 2022 年年度股东大会议案名称及编码表。
               表1 2022年年度股东大会议案名称及编码表

                                                            备注
议案编码                    议案名称                    该列打勾的
                                                        栏目可以投票
  100      总议案：除累积投票议案外的所有议案               √
非累积
投票议案
                                  2
  1.00   关于《公司 2022 年年度报告》全文及其摘要的议案   √
  2.00     关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案     √
  3.00     关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案     √
  4.00     关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案       √
  5.00         关于公司 2022 年度利润分配预案的议案       √
  6.00             关于 2023 年度董事薪酬的议案           √
  7.00             关于 2023 年度监事薪酬的议案           √
         关于 2023 年为全资及控股子公司提供担保额度预
  8.00                                                    √
                              计的议案
         关于 2023 年全资子公司为上市公司提供担保额度
  9.00                                                    √
                            预计的议案
 10.00             关于拟续聘会计师事务所的议案           √

    上述议案已经公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会

第二十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内

容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登于指定信息披露媒体《证券

时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上述职。

    在上述议案中，议案 8.00、9.00 为特殊决议议案，须经出

席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通

过；其他议案均为普通决议议案，须由出席会议的股东所持表决

权的二分之一以上通过。议案 5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、

10.00 均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投

资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以

及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

的表决单独计票，并及时公开披露。

    三、现场会议的登记方法

    1、登记方式：以现场、信函、传真或电话的方式进行登记

（采用信函或传真形式登记的，请首先进行电话确认）。
                                 3
    2、登记时间：2023 年 5 月 11 日、2023 年 5 月 12 日

9:00-11:30，14:30-17:00

    3、登记地点及联系方式：公司证券部

    通讯地址：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号

    邮政编码：530004

    联系电话：0771-3210585

    传真：0771-3210813

    联系人：扈鑫、林小琴

    4、登记和表决时提交文件的要求

    自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委

托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托

书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。法人股东

由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、

法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出

席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身

份证复印件、法人授权委托书和代理人身份证进行登记。

    上述材料除注明复印件外均要求原件，不符合要求的材料须

于表决前补充完整。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网

络投票的具体操作流程见附件一。

                             4
    五、其他事项

    1、会议联系方式：

    联系人：扈鑫、林小琴；

    电话：0771-3210585；传真：0771-3210813；

    地址：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号；

    2、会议费用：

    本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其

他各项费用自理。

    六、备查文件

    1、第五届董事会第二十三次会议决议。

    特此公告。



                     百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                             二〇二三年四月二十六日




                             5
附件一：

               参加网络投票的具体操作流程


     一、网络投票的程序

     1、投票代码：362696

     2、投票简称：百洋投票

     3、议案设置及意见表决

     （1）议案设置
                                                                       备注

议案编码                         议案名称                           该列打勾的栏

                                                                    目可以投票

  100                             总议案                                 √
  非累计
投票议案
  1.00        关于《公司 2022 年年度报告》全文及其摘要的议案             √

  2.00          关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案               √

  3.00          关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案               √

  4.00           关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案                √

  5.00              关于公司 2022 年度利润分配预案的议案                 √

  6.00                  关于 2023 年度董事薪酬的议案                     √

  7.00                  关于 2023 年度监事薪酬的议案                     √

  8.00     关于 2023 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案          √

  9.00     关于 2023 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案        √

 10.00                 关于拟续聘会计师事务所的议案                      √

     （2）对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、

                                       6
弃权。

     （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意

见。股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的，以第一

次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议

案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他

未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投

票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2023年5月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30；

下午13:00－15:00

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2023年5月18日9:15至15:00。

     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的

规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者

服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投

票系统进行投票。

                                    7
 附件二：

                                授权委托书


        兹全权委托_______先生（女士）代表本人（本单位）出席百

 洋产业投资集团股份有限公司 2022 年年度股东大会，并于本次

 股东大会按照下列指示就下列议案投票（如没有做出指示，代理

 人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相

 关文件。

                                                           备注            表决意见
议案
                           议案名称                      该列打勾
编码                                                     的栏目可   同意    反对      弃权
                                                         以投票
 100                       总议案                          √

1.00    关于《公司 2022 年年度报告》全文及其摘要的议案     √

2.00      关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案       √

3.00      关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案       √

4.00       关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案        √

5.00         关于公司 2022 年度利润分配预案的议案          √

6.00             关于 2023 年度董事薪酬的议案              √

7.00             关于 2023 年度监事薪酬的议案              √
        关于 2023 年为全资及控股子公司提供担保额度预计
8.00                                                       √
                            的议案
        关于 2023 年全资子公司为上市公司提供担保额度预
9.00                                                       √
                            计的议案
10.00           关于拟续聘会计师事务所的议案               √




                                          8
委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：



受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：



   本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人

股东的，应加盖法人单位印章。




                           9