证券代码：002698             证券简称：博实股份         公告编号：2019-050



                   哈尔滨博实自动化股份有限公司
               第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一
次会议的召开情况如下：

    1、会议通知时间和方式：通知于2019年11月4日以电子邮件和书面方式发出。

    2、会议召开时间、地点和方式：会议于2019年11月15日14：00时在公司二楼205
会议室，以现场结合通讯方式召开。

    3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

    4、会议主持人：董事长邓喜军先生。

    5、列席人员：公司第三届监事会成员及其他高级管理人员。

    6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于提名（换届选举）公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

    鉴于本公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，同意提名邓喜军先生、赵杰先生、蔡鹤皋先生、张玉春先生、王春钢先生、陈
博先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(候选人简历见附件)。公司拟聘任董
事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总

                                      1
数的二分之一。上述非独立董事候选人将提交公司2019年第一次临时股东大会，采
用累积投票制审议表决。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《哈尔滨博实自动化股份有限
公司独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

    在第四届董事会成员就任之前，原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和本
公司章程的规定，履行董事职务。

    公司对第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

    本议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于提名（换届选举）公司第四届董事会独立董事候选人的议
案》；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

    鉴于本公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，同意提名齐荣坤先生、王栋先生、李文女士为公司第四届董事会独立董事候选
人(候选人简历见附件)。上述独立董事候选人将提交公司2019年第一次临时股东大
会，采用累积投票制审议表决；独立董事候选人须经深圳证券交易所备案审核无异
议后方可提交股东大会审议。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《哈尔滨博实自动化股份有限
公司独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

    在第四届董事会成员就任之前，原独立董事仍依照法律、行政法规、部门规章
和本公司章程的规定，履行董事职务。

    公司对第三届董事会独立董事张劲松女士、齐荣坤先生、王栋先生任职期间为
公司所做的贡献表示衷心的感谢！

    本议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于提高自有生产储备暂时性闲置资金现金管理额度的议案》；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
                                     2
    《关于提高自有生产储备暂时性闲置资金现金管理额度的公告》全文、相关机
构发表的意见详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《关于提高自有生产储备暂时性
闲置资金现金管理额度的公告》同时刊登于2019年11月16日的《证券时报》。

    本议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

    4、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

    会议决定于2019年12月3日召开公司2019年第一次临时股东大会。

    《 关 于 召 开 2019 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（cninfo.com.cn），同时刊登于2019年11月16日的《证券时报》。

    三、备查文件

    1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

    2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。



    特此公告。




                                   哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

                                              二○一九年十一月十六日




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    附件：董事候选人简历

    （一）非独立董事候选人简历

    邓喜军先生，1966年出生，工学硕士，教授级高级工程师，中国国籍。公司董
事长、总经理，兼任哈尔滨博实橡塑设备有限公司执行董事，南京葛瑞新材料有限

公司董事长，黑龙江中实再生资源开发有限公司副董事长，上海博隆粉体工程有限
公司、哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司、哈尔滨工业大学博实房地产开
发有限公司、哈尔滨博实三维科技有限公司、哈尔滨工大金涛科技股份有限公司董
事。邓喜军先生曾在哈尔滨工业大学机器人研究所从事科研工作；1997年9月公司创
办时，任总经理；期间，2002年9月-2005年3月曾兼任哈尔滨工业大学国家大学科技
园发展有限公司总裁；研究成果曾获航天部科技进步二等奖、黑龙江省科技进步一
等奖、国家科技进步二等奖、黑龙江省省长特别奖、哈尔滨市科技进步一等奖等奖
项；在参与企业产品研发过程中获得国家专利成果8项；2001年被国家科技部授予

“863计划先进个人”，2005年被评为哈尔滨市南岗区优秀人大代表，连续两届被评
为哈尔滨市劳动模范，2007年被评为黑龙江省劳动模范，2009年被评为哈尔滨市优
秀民营企业家，2011年被评为“十一五”期间黑龙江省科技系统先进工作者,2015
年被评为“哈尔滨市非公有制企业优秀经营者”，2018年被授予首批“龙江科技英
才”荣誉称号。

    邓喜军先生持有公司股份103,306,362股，不曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。邓喜军先生除与公司主要股东张玉春、王春钢、王永洁、
贾冬梅、邓明承、刘美霞、蔡志宏、成志锋和王昊成签署一致行动协议，构成对公

司的共同控制关系外，与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条等规定的不得担任公司高级管理人员
的情形。

    赵杰先生，1968年出生，工学博士，教授，博士生导师，长江学者奖励计划特
聘教授，中组部首批“万人计划”科技创新领军人才，中国国籍。2010年8月受哈尔
滨工业大学资产投资经营有限责任公司委派担任公司董事至今。赵杰先生长期在哈
尔滨工业大学从事教学科研工作，现任哈尔滨工业大学机器人研究所所长，国家“十

                                    4
二五”“863计划”先进制造领域智能机器人主题专家组组长，国家“十二五”服务
机器人重点专项专家，“十三五”国家重点研发计划“智能机器人重点专项”论证
专家组组长，“十三五”国家“智能制造与机器人重大工程”总体论证组成员，埃
夫特智能装备股份有限公司独立董事。

    赵杰先生不持有公司股份。不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。赵杰先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。

    蔡鹤皋先生，1934年出生，教授，博士生导师，中国工程院院士，中国国籍，
无境外居留权。蔡鹤皋先生曾在美国加州大学伯克利工学院以访问学者身份留学；
曾任国务院学科评议组成员、中国宇航学会理事兼机器人专业委员会主任、中国振
动学会常务理事兼动态测试技术专业委员会主任、全国高校机械工程测试技术研究
会理事长、国家自然科学基金委员会学科评审组成员；十几项科研成果获原航天工

业部、国防科工委科技进步奖，一项获国家科技进步二等奖；曾获黑龙江省劳动模
范、航天基金奖等多项荣誉；自2003年8月起担任公司董事至今。

    蔡鹤皋先生不直接持有公司股份，其配偶王永洁女士持有公司股份82,710,029
股，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。蔡鹤皋先生配
偶王永洁女士除与公司主要股东邓喜军、张玉春、王春钢、贾冬梅、邓明承、刘美
霞、蔡志宏、成志锋和王昊成签署一致行动协议，构成对公司的共同控制关系外，
与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    张玉春先生，1965年出生，工学硕士，研究员，中国国籍。公司历届董事和副

总经理，兼任苏州工大博实医疗设备有限公司董事长兼总经理，江苏工大博实医用
机器人研究发展有限公司、哈尔滨工大博实环境工程有限责任公司、湖南博实自动
化设备有限公司董事长，东莞市睿德信股权投资管理有限公司副董事长，哈尔滨工
业大学博实房地产开发有限公司、江苏瑞尔医疗科技有限公司、哈尔滨思哲睿智能
医疗设备有限公司、深圳哈工大科技创新产业发展有限公司、哈工大泰州创新科技
研究院有限公司、哈尔滨赫兹新材料科技有限公司、苏州帝维达生物科技有限公司
董事。张玉春先生曾在哈尔滨工业大学机器人研究所从事科研工作；1997年公司成

                                     5
立时，是公司的主要发起人之一；研究成果曾获国家科技进步二等奖，黑龙江省科
技进步一等奖，黑龙江省省长特别奖，哈尔滨市科技进步一等奖等奖项；在参与企
业产品研发过程中获得国家专利成果多项。

    张春玉先生持有公司股份87,696,357股，不曾受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒。张玉春先生除与公司主要股东邓喜军、王春钢、王永洁、
贾冬梅、邓明承、刘美霞、蔡志宏、成志锋和王昊成签署一致行动协议，构成对公
司的共同控制关系外，与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条等规定的不得担任公司高级管理人员
的情形。

    王春钢先生，1963年出生，工学硕士，研究员，中国国籍。历届董事、总工程
师、副总经理，兼任青岛维实催化新材料科技有限责任公司董事、东营泰贝尔化学
科技有限公司董事长兼总经理。王春钢先生曾在哈尔滨工业大学机器人研究所从事

科研工作。1997年公司成立时，是公司的主要发起人之一；曾承担多项国家重大课
题，研究成果获国家科技进步二等奖，黑龙江省科技进步一等奖，哈尔滨市科技进
步一等奖等奖项；在参与企业产品研发过程中获得国家专利成果多项。

    王春钢先生持有公司股份63,594,047股，不曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。王春钢先生除与公司主要股东邓喜军、张玉春、王永洁、
贾冬梅、邓明承、刘美霞、蔡志宏、成志锋和王昊成签署一致行动协议，构成对公
司的共同控制关系外，与公司其他主要股东以及其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条等规定的不得担任公司高级管理

人员的情形。

    陈博先生，1973年出生，工商管理硕士，高级会计师，特许金融分析师（CFA），
中国国籍；自2001年8月起在公司从事财务、规划工作，2003年8月起任公司董事、
财务总监至今，现兼任P&P Industries AG 董事。

    陈博先生持有公司股份2,890,500股，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。陈博先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条等规定的不得担

                                    6
任公司高级管理人员的情形。

    （二）独立董事候选人简历

    齐荣坤先生， 1965年出生，硕士，中国国籍。2010年8月至2016年9月、2018
年9月至今任公司独立董事，现任广东省科技干部学院广州学院副研究员，广东智洋

律师事务所律师，北京联瑞联丰知识产权代理事务所专利代理人，海控复合材料科
技有限公司、广州智盈知识产权服务有限公司监事，哈尔滨新光光电科技股份有限
公司独立董事。

    齐荣坤先生不持有公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。齐荣坤先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。

    王栋先生，1973年出生，工商管理硕士，中国注册会计师，中国国籍。2016年9
月至今任公司独立董事，现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，哈

尔滨三联药业股份有限公司独立董事、哈尔滨排水集团有限责任公司董事。

    王栋先生不持有公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。王栋先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。

    李文女士，1968年出生，硕士，中国国籍。现任哈尔滨商业大学教授、教研室
主任、哈尔滨市松北区政协委员、黑龙江省正高级会计师评审专家、黑龙江省教育
会计学会理事、九三省委教育文化委员会副主任、黑龙江省地方立法研究中心特聘
研究员、黑龙江省人大立法咨询专家,哈尔滨空调股份有限公司独立董事。

    李文女士不持有公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。李文女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。




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