证券代码：002698             证券简称：博实股份          公告编号：2021-016



                     哈尔滨博实自动化股份有限公司
                   第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议的召开情况如下：

    1、会议通知时间和方式：通知于 2021 年 4 月 15 日以电子邮件和书面方式发出。

    2、会议召开时间、地点和方式：2021 年 4 月 27 日 13:00 在公司三楼 301 会议
室，以现场结合通讯方式召开。

    3、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

    4、会议主持人：董事长邓喜军先生。

    5、列席人员：公司第四届监事会成员及高级管理人员。

    6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    公司董事会同意报出公司 2021 年第一季度报告。

    《2021 年第一季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），2021
年第一季度报告正文同时刊登于 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》。




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    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    公司依据财政部相关文件，对会计政策进行变更，符合法律、法规及有关规定，
对公司财务状况、经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。公司
董事会同意本次会计政策变更。

    公司监事会、独立董事对本次公司会计政策变更发表了意见。《关于会计政策
变更的公告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《关
于会计政策变更的公告》同时刊登于 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》。

    三、备查文件

    《哈尔滨博实自动化股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

    特此公告。



                               哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

                                         二○二一年四月二十八日




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