证券代码：002698             证券简称：博实股份          公告编号：2021-021



                     哈尔滨博实自动化股份有限公司
                   第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议的召开情况如下：

    1、会议通知时间和方式：通知于 2021 年 5 月 12 日以电子邮件和电话方式发出。

    2、会议召开时间、地点和方式：2021 年 5 月 18 日 9:00 在公司三楼 301 会议
室，以现场结合通讯方式召开。

    3、本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。

    4、会议主持人：董事长邓喜军先生。

    5、列席人员：公司第四届监事会成员及高级管理人员。

    6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于授予蔡鹤皋先生为公司终身荣誉顾问的议案》；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    蔡鹤皋先生作为公司主要发起人邓喜军先生、张玉春先生、王春钢先生的导师，
自公司设立之时,其家庭成员即投资公司，成为公司重要初创股东。蔡鹤皋先生支持、
鼓励公司技术创新，发展民族装备工业，替代进口，为国争光；要求公司诚信经营，
依法纳税，践行社会责任。作为中国工程院院士，蔡鹤皋先生参与公司战略决策、
重要经营战略的制定，指导公司重要技术产品研发，提出众多行业前瞻性意见，推
                                      1
动公司持续健康发展。公司董事会对蔡鹤皋先生多年的竭智尽力付出，致以崇高的
敬意和衷心的感谢！

    经邓喜军先生、张玉春先生、王春钢先生提议，公司决定荣誉授予蔡鹤皋先生
为公司终身荣誉顾问。蔡鹤皋先生将继续对公司技术、产品研发，重大经营战略的
制定，给予意见和指导，持续推动公司技术创新。

    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    本议案需提请公司股东大会审议，并以特别决议方式即由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网
（cninfo.com.cn），《关于修订<公司章程>的公告》同时刊登于 2021 年 5 月 19
日的《证券时报》。

    3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

    本议案需提请公司股东大会审议表决。

    4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

    本议案需提请公司股东大会审议表决。

    5、审议通过了《关于增补张春光先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意增补张春光先生为公
司第四届董事会独立董事(简历见附件)，任期自股东大会审议通过之日起至本届董
                                     2
事会届满之日止。本议案需提请公司股东大会审议表决。独立董事候选人须经深圳
证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立
意见》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

   6、审议通过了《关于增补柳尧杰先生、张范先生为公司第四届董事会非独立董
事的议案》；

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

   根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意增补柳尧杰先生、张
范先生为公司第四届董事会非独立董事(简历见附件)，任期自股东大会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。公司董事（含拟聘任）中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案需提请
公司股东大会，采用累积投票制审议表决。

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立
意见》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

   7、审议通过了《关于聘任张玉春先生为公司常务副总经理的议案》；

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

   公司聘任张玉春先生为公司常务副总经理，任期与本届董事会同步。公司独立
董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨
潮资讯网（cninfo.com.cn）。

   8、审议通过了《关于聘任周远程先生为公司副总经理的议案》；

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

   公司聘任周远程先生为公司副总经理，任期与本届董事会同步。公司独立董事
对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资
讯网（cninfo.com.cn）。

   9、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；
                                    3
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

    10、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

    11、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

    12、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网
（cninfo.com.cn）。

    13、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    会议决定于 2021 年 6 月 10 日召开公司 2020 年度股东大会。

    《关于召开 2020 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），
同时刊登于 2021 年 5 月 19 日的《证券时报》。

    三、备查文件

    1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

    2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

                                          二○二一年五月十九日
                                      4
附件：

    相关简历：

    蔡鹤皋先生，1934年出生，教授，博士生导师，中国工程院院士，中国国籍，
无境外居留权。自2003年8月至2021年5月担任公司董事。蔡鹤皋先生曾在美国加州
大学伯克利工学院以访问学者身份留学；曾任国务院学科评议组成员、中国宇航学
会理事兼机器人专业委员会主任、中国振动学会常务理事兼动态测试技术专业委员
会主任、全国高校机械工程测试技术研究会理事长、国家自然科学基金委员会学科
评审组成员；十几项科研成果获原航天工业部、国防科工委科技进步奖，一项获国
家科技进步二等奖；曾获黑龙江省劳动模范、航天基金奖等多项荣誉。

    蔡鹤皋先生持有公司股份 50,000,000 股，不曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。蔡鹤皋先生除与公司主要股东邓喜军、张玉春、王春钢
通过一致行动协议，构成对公司的共同控制关系外，与持有公司 5%以上股份的股东
以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，蔡鹤皋先生不属于
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示人员，也不属于被人民法院纳入失信
被执行人名单人员。

    张春光先生，1971 年 7 月出生,法学学士, 高级工商管理人员硕士。曾任哈尔
滨市公安局民警，黑龙江朗信律师事务所合伙人、律师，黑龙江朗信银龙律师事务
所合伙人、律师。现任黑龙江沐丰律师事务所合伙人、律师,哈尔滨东安汽车动力股
份有限公司独立董事。

    张春光先生不持有公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。张春光先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控
制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一
百四十六条等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询，张春光先生不属
于证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示人员，也不属于被人民法院纳入失
信被执行人名单人员。

    柳尧杰先生，1970 年出生，经济学学士，工商管理硕士，高级会计师。中国国

                                    5
籍。柳尧杰先生曾就职于中国联通山东省分公司，担任副总经理、党委委员；中国
联通山西省分公司，担任党委书记、总经理。目前柳尧杰先生就职于联通创新创业
投资有限公司，担任总经理、董事；联通资本投资控股有限公司，担任总经理、董
事。

    柳尧杰先生不持有公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。柳尧杰先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条等规定的不得担任
公司高级管理人员的情形。经查询，柳尧杰先生不属于证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示人员，也不属于被人民法院纳入失信被执行人名单人员。

       张范先生，1961 年出生，通信专业学士，工商管理硕士，正高级工程师。中国
国籍。张范先生曾就职于中国联合网络通信集团有限公司，担任副总裁；联通创新
创业投资有限公司，担任总经理、董事；联通资本投资控股有限公司，担任总经理、
董事。目前张范先生就职于联通光谷江控基金管理（武汉）合伙企业（有限合伙），
担任执行事务合伙人委派代表。

    张范先生不持有公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。张范先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条等规定的不得担任公司
高级管理人员的情形。经查询，张范先生不属于证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示人员，也不属于被人民法院纳入失信被执行人名单人员。

       张玉春先生，1965 年出生，工学硕士，研究员，中国国籍。公司历届董事和副
总经理，兼任苏州工大博实医疗设备有限公司董事长兼总经理，哈尔滨工大博实环
境工程有限责任公司、湖南博实自动化设备有限公司董事长，东莞市睿德信股权投
资管理有限公司副董事长，哈尔滨博实房地产开发有限公司、江苏瑞尔医疗科技有
限公司、哈尔滨思哲睿智能医疗设备有限公司、深圳哈工大科技创新产业发展有限
公司、哈工大泰州创新科技研究院有限公司、哈尔滨赫兹新材料科技有限公司、苏
州帝维达生物科技有限公司董事。张玉春先生曾在哈尔滨工业大学机器人研究所从
事科研工作；1997 年公司成立时，是公司的主要发起人之一；研究成果曾获国家科
                                       6
技进步二等奖，黑龙江省科技进步一等奖，黑龙江省省长特别奖，哈尔滨市科技进
步一等奖等奖项；在参与企业产品研发过程中获得国家专利成果多项。

    张玉春先生持有公司股份 82,696,357 股，不曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。张玉春先生除与公司主要股东邓喜军、王春钢、蔡鹤皋
通过一致行动协议，构成对公司的共同控制关系外，与持有公司 5%以上股份的股东
以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四
十六条等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询，张玉春先生不属于证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示人员，也不属于被人民法院纳入失信被
执行人名单人员。

    周远程先生，1972 年出生，工科学士，德国国家认证工业信息技术专业人才,
中国国籍。周远程先生曾就职于 ABB 集团（中国）上海工程有限公司机器人与运动
控制事业部任渠道经理、ABB 集团（中国）广州微联牵引设备有限公司任市场总监；
2013 年 8 月入职公司，先后担任公司投资管理部部长、市场营销部北京办事处主任，
2018 年 3 月至今任公司市场营销部部长兼营销总监。

    周远程先生不持有公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。周远程先生与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人
以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四
十六条等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询，周远程先生不属于证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示人员，也不属于被人民法院纳入失信被
执行人名单人员。




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