证券代码：002698             证券简称：博实股份             公告编号：2021-022



                      哈尔滨博实自动化股份有限公司
                       关于修订《公司章程》的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

       哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日召开
 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需
 提交公司股东大会审议。具体修订情况如下：

       一、《公司章程》修订情况

               修订前条款                                修订后条款

第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 第十三条        经依法登记，公司的经营范围：
从事自动化设备的开发、生产、销售、调 从事自动化设备的开发、生产、销售、调
试、维修、技术服务、技术转让；自动化 试、维修、技术服务、技术转让；自动化
设备、生产设备的安装、装配、安置。计 设备、生产设备的安装、装配、安置。计
算机软件开发、技术服务及产品销售，系 算机软件开发、技术服务及产品销售，系
统集成。塑料薄膜的研发、生产和销售(不 统集成。塑料薄膜的研发、生产和销售(不
含聚氯乙烯 PVC 食品保鲜包装膜及化学危 含聚氯乙烯 PVC 食品保鲜包装膜及化学危
险品)。经销：仪器、仪表、电气元件、办 险品)。经销：仪器、仪表、电气元件、办
公自动化设备、消耗品、化工产品（不含 公自动化设备、消耗品、化工产品（不含
危险品、剧毒品、易燃易爆品）。自营和代 危险品、剧毒品、易燃易爆品）。自营和代
理各类商品和技术的进出口，但国家限定 理各类商品和技术的进出口，但国家限定
公司经营或禁止进出口的商品及技术除 公司经营或禁止进出口的商品及技术除
外。                                        外。包装服务；普通货物仓储服务（不含
                                            危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬
                                            运。


第四十三条    有下列情形之一的，公司在 第四十三条       有下列情形之一的，公司在
事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东 事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东

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大会：                                     大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数 （一）董事人数不足《公司法》规定人数
或者本章程所定人数的 2/3 时，即董事人 或者本章程所定人数的 2/3 时；
数不足 6 人时；                            （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
1/3 时；                                   （三）单独或者合计持有公司 10%以上股
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股 份的股东请求时；
份的股东请求时；                           （四）董事会认为必要时；
（四）董事会认为必要时；                   （五）监事会提议召开时；
（五）监事会提议召开时；                   （六）法律、行政法规、部门规章或本章
（六）法律、行政法规、部门规章或本章 程规定的其他情形。
程规定的其他情形。

第一百零六条 董事会由 9 名董事组成， 第一百零六条        董事会由 11 名董事组成，
设董事长 1 人，副董事长 1 人。             设董事长 1 人，副董事长 1 人。


第一百二十一条     董事会决议表决方式 第一百二十一条         董事会决议表决方式
为：记名投票或举手表决。                   为：记名投票或举手表决。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见 董事会临时会议在保障董事充分表达意见
的前提下，可以用通讯、网络、传真及其 的前提下，可以用通讯、网络、传真及其
他方式进行并作出决议，并由参会董事签 他方式进行并作出决议，并由参会董事签
字。                                       字。

董事会审议应当提交股东大会审议的重大 董事会审议应当提交股东大会审议的重大
关联交易事项（日常关联交易除外），应当 关联交易事项（日常关联交易除外），董事
以现场方式召开会议，董事不得委托他人 不得委托他人表决。
表决。

第一百七十一条     公司指定《中国证券 第一百七十一条        公司指定具备证券市场
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券 信息披露条件的媒体中的至少一家报纸及
日报》中的至少一家报纸及巨潮资讯网 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒
司公告和其他需要披露信息的媒体。           体。

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第一百九十五条      本章程以中文书写，其 第一百九十五条    本章程以中文书写，其
他任何语种或不同版本的章程与本章程有 他任何语种或不同版本的章程与本章程有
歧义时，以在哈尔滨市松北区市场监督管 歧义时，以在哈尔滨新区管理委员会行政
理局最近一次核准登记后的中文版章程为 审批局最近一次核准登记后的中文版章程
准。                                        为准。

       除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。本次增加经营范围的具
 体内容及对应《公司章程》条款的修订以相关部门最终核准、登记的内容为准。

       二、备查文件

       《哈尔滨博实自动化股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

       特此公告。

                                  哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

                                            二○二一年五月十九日




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