证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2022-021
哈尔滨博实自动化股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次会议无增加、变更或否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开；
4、本次股东大会第6-17项议案，对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2022年5月6日（星期五）14:30；
2、会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号公司二楼205号会议室；
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长邓喜军先生；
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》等相关规定，会议的表决
程序和表决结果合法有效。
1
三、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共有28人，代表股份667,069,925股，
占公司有表决权股份总数1,022,550,000股的65.2359%。其中：
参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表24人，代表股份486,926,904股，
占公司有表决权股份总数的47.6189%；
通过网络投票的股东4人，代表股份180,143,021股，占公司有表决权股份总数
的17.6170%；
通过现场和网络投票的中小股东20人，代表股份150,412,729股，占公司有表决
权股份总数的14.7096％。
除公司股东外，其他出席、列席本次会议的人员（包括通讯方式）为公司董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
四、议案审议表决情况
（一）表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）表决结果：
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席
会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
2、审议通过《2021年度监事会工作报告》；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席
会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
3、审议通过《2021年度财务决算报告》；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席
会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
2
4、审议通过《2022年度财务预算报告》；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席
会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
5、审议通过《2021年度报告》及其摘要；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席
会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
6、审议通过《2021年度利润分配预案》；
同意667,000,725股，占出席会议有表决权股份总数的99.9896％；反对69,200
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0104％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份
总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,343,529股，占出席会议中小股东所持股
份的99.9540％；反对69,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0460％；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
7、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席
会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
同 意 662,269,004 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.2803 ％ ； 反 对
4,800,921股，占出席会议有表决权股份总数的0.7197％；弃权0股, 占出席会议有
表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意145,611,808股，占出席会议中小股东所持股
3
份的96.8082％；反对4,800,921股，占出席会议中小股东所持股份的3.1918％；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
9、审议通过《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》；
同 意 662,269,004 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.2803 ％ ； 反 对
4,800,921股，占出席会议有表决权股份总数的0.7197％；弃权0股, 占出席会议有
表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意145,611,808股，占出席会议中小股东所持股
份的96.8082％；反对4,800,921股，占出席会议中小股东所持股份的3.1918％；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
10、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席
会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
11、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
11.01 发行证券的种类；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席
会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股
4
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
11.02 发行规模；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席
会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
11.03 票面金额和发行价格；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席
会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
11.04 债券期限；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席
会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股
5
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
11.05 债券利率；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席
会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
11.06 还本付息的期限和方式；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席
会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
11.07 转股期限；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席
会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股
6
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
11.08 转股价格的确定及其调整；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席
会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
11.09 转股价格向下修正；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席
会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
11.10 转股股数确定方式；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席
会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股
7
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
11.11 赎回条款；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席
会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
11.12 回售条款；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席
会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
11.13 转股年度有关股利的归属；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席
会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股
8
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
11.14 发行方式及发行对象；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席
会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
11.15 向公司原股东配售的安排；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席
会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
11.16 债券持有人及债券持有人会议；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席
会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股
9
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
11.17 本次募集资金用途；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席
会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
11.18 募集资金存放账户；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席
会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
11.19 担保事项；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席
会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股
10
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
11.20 评级事项；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席
会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
11.21 本次发行可转换公司债券方案的有效期限；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席
会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
12.00 《关于〈哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券预案〉
的议案》；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席
会议有表决权股份总数的0％；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0％。
11
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
13.00 《关于〈哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
资金使用可行性分析报告〉的议案》；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席
会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
14.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相
关主体承诺的议案》；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席
会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
15.00 《关于公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划的议案》；
12
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席
会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
16.00 《关于制定〈哈尔滨博实自动化股份有限公司可转换公司债券持有人会
议规则〉的议案》；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席
会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相
关事宜的议案》；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席
会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
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此外，在本次股东大会上，公司独立董事张春光先生代表公司全体独立董事作
了2021年度独立董事述职报告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
2、见证律师：徐新先生 韩月女士
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人
资格、审议的议案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规
则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合
法、有效。
六、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司2021年度股东大会决议》；
2、《北京植德律师事务所关于哈尔滨博实自动化股份有限公司2021年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○二二年五月七日
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