证券代码：002698             证券简称：博实股份            公告编号：2022-067
债券代码：127072             债券简称：博实转债



                   哈尔滨博实自动化股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会
议于 2022 年 12 月 5 日 15:40 在公司 205 会议室，以现场方式召开。公司 2022 年第
一次临时股东大会选举产生第五届股东代表监事后，经全体监事一致同意，豁免本
次会议的通知期限，当日向全体监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名，
实际参加表决监事 3 名，会议由刘晓春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    监事会选举刘晓春先生担任公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会
同步。

    三、备查文件

   《哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

    特此公告。

                                 哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会

                                           二○二二年十二月六日

                                       1
附件：监事会主席简历

    刘晓春先生，1981 年出生，工学硕士，中国国籍。2006 年入职哈尔滨博实自动
化股份有限公司，现任中国共产党哈尔滨博实自动化股份有限公司委员会书记、行
政总监，兼任中国共产党哈尔滨江南园区企业综合委员会副书记。

    刘晓春先生不持有公司股份。不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第
一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。刘晓春先生与持有公司
5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。




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