证券代码：002698             证券简称：博实股份          公告编号：2022-066
债券代码：127072             债券简称：博实转债




                   哈尔滨博实自动化股份有限公司

                   第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议于 2022 年 12 月 5 日 15:20 在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。公司
2022 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事一致同意，
豁免本次董事会会议的通知期限，当日向全体董事发出会议通知。本次会议应参加
表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，会议由邓喜军先生主持。本次会议的召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》；

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    董事会选举邓喜军先生为公司第五届董事会董事长，赵杰先生为公司第五届董
事会副董事长，任期与公司第五届董事会同步。

    2、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》；

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。

    董事会战略委员会由邓喜军先生、张玉春先生、程兰女士、王春钢先生、齐荣
坤先生五位董事组成，邓喜军先生为公司董事会战略委员会召集人。董事会审计委


                                      1
员会由李文女士、陈博先生、初大智女士三位董事组成，李文女士为公司董事会审
计委员会召集人。董事会薪酬与考核委员会由李文女士、赵杰先生、杨健先生三位
董事组成，李文女士为公司董事会薪酬与考核委员会召集人。董事会提名委员会由
齐荣坤先生、柳尧杰先生、初大智女士三位董事组成，齐荣坤先生为公司董事会提
名委员会召集人。

    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。

    董事会同意聘任邓喜军先生为公司总经理，任期与公司第五届董事会同步。公
司独立董事发表了同意的独立意见。

    4、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》；

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。

    董事会同意聘任张玉春先生为公司常务副总经理，任期与公司第五届董事会同
步。公司独立董事发表了同意的独立意见。

    5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。

    董事会同意聘任王春钢先生（兼任总工程师）、于传福先生为公司副总经理，
任期与公司第五届董事会同步。公司独立董事发表了同意的独立意见。

    6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。

    董事会同意聘任陈博先生为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会同步。
公司独立董事发表了同意的独立意见。

    7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。


                                     2
       董事会同意聘任孙志强先生为公司财务总监，任期与公司第五届董事会同步。
公司独立董事发表了同意的独立意见。

       8、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》；

       表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。

       董事会同意聘任朱清霞女士为公司内部审计机构负责人，任期与公司第五届董
事会同步。

       9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

       表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。

       董事会同意聘任张俊辉女士为公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会同
步。

       三、备查文件

       1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

       2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对第五届董事会聘任高级管理人
员的独立意见》。




       特此公告。



                                  哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

                                           二○二二年十二月六日




                                       3
附件：相关人员简历

    邓喜军先生，1966年出生，工学硕士，教授级高级工程师，中国国籍。公司董
事长、总经理，兼任哈尔滨博实橡塑设备有限公司执行董事，南京葛瑞新材料有限
公司董事长，黑龙江中实再生资源开发有限公司副董事长，哈尔滨博实房地产开发
有限公司、哈尔滨博实三维科技有限公司、哈尔滨工大金涛科技股份有限公司董事。
哈尔滨工业大学教育发展基金会理事。邓喜军先生曾在哈尔滨工业大学机器人研究
所从事科研工作；1997年9月公司创办时，任总经理；期间，2002年9月至2005年3
月曾兼任哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司总裁；研究成果曾获航天部
科技进步二等奖、黑龙江省科技进步一等奖、国家科技进步二等奖、黑龙江省省长
特别奖、哈尔滨市科技进步一等奖等奖项；在参与企业产品研发过程中获得国家专
利成果8项；2001年被国家科技部授予“863计划先进个人”，2005年被评为哈尔滨
市南岗区优秀人大代表，连续两届被评为哈尔滨市劳动模范，2007年被评为黑龙江
省劳动模范，2009年被评为哈尔滨市优秀民营企业家，2011年被评为“十一五”期
间黑龙江省科技系统先进工作者,2015年被评为“哈尔滨市非公有制企业优秀经营
者”，2018年被授予首批“龙江科技英才”荣誉称号。

    邓喜军先生持有公司股份96,181,562股，不曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第
3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。邓喜军先生除
与公司主要股东张玉春、王春钢、蔡鹤皋签署一致行动协议，构成对公司的共同控
制关系外，与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    赵杰先生，1968年出生，工学博士，教授，博士生导师，长江学者奖励计划特
聘教授，中组部首批“万人计划”科技创新领军人才，中国国籍。赵杰先生长期在
哈尔滨工业大学从事教学科研工作，现任哈尔滨工业大学机器人研究所所长，“十
四五”国家重点研发计划“智能机器人重点专项”专家组组长，国家制造强国建设

                                    4
战略咨询委员会智能制造专家委员会成员，国务院学位委员会第八届机械学科评议
组成员，埃夫特智能装备股份有限公司、内蒙古第一机械集团股份有限公司、深圳
市优必选科技股份有限公司独立董事。

    赵杰先生不持有公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一
款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。赵杰先生与公司控股股东、
实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    张玉春先生，1965年出生，工学硕士，研究员，中国国籍。公司历届董事和副
总经理，兼任苏州工大博实医疗设备有限公司、博实（苏州）智能科技有限公司董
事长兼总经理，哈尔滨工大博实环境工程有限责任公司、湖南博实自动化设备有限
公司、苏州博实慧源智能科技有限责任公司董事长，东莞市睿德信股权投资管理有
限公司副董事长，哈尔滨博实房地产开发有限公司、江苏瑞尔医疗科技有限公司、
深圳哈工大科技创新产业发展有限公司、哈工大泰州创新科技研究院有限公司、哈
尔滨赫兹新材料科技有限公司、苏州帝维达生物科技有限公司、深圳烯创技术有限
公司董事。张玉春先生曾在哈尔滨工业大学机器人研究所从事科研工作；1997年公
司成立时，是公司的主要发起人之一；研究成果曾获国家科技进步二等奖，黑龙江
省科技进步一等奖，黑龙江省省长特别奖，哈尔滨市科技进步一等奖等奖项；在参
与企业产品研发过程中获得国家专利成果多项。

    张玉春先生持有公司股份82,696,357股，不曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第
3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。张玉春先生除

                                     5
与公司主要股东邓喜军、王春钢、蔡鹤皋签署一致行动协议，构成对公司的共同控
制关系外，与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    王春钢先生，1963年出生，工学硕士，研究员，中国国籍。历届董事、总工程
师、副总经理，兼任青岛维实催化新材料科技有限责任公司董事。王春钢先生曾在
哈尔滨工业大学机器人研究所从事科研工作。1997年公司成立时，是公司的主要发
起人之一；曾承担多项国家重大课题，研究成果获国家科技进步二等奖，黑龙江省
科技进步一等奖，哈尔滨市科技进步一等奖等奖项；在参与企业产品研发过程中获
得国家专利成果多项。

    王春钢先生持有公司股份57,394,047股，不曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，因原兼
职单位东营泰贝尔化学科技有限公司引发相关诉讼，债权人申请财产保全，王春钢
先生作为该公司原法定代表人被法院裁定限制高消费；除上述被限制高消费外，王
春钢先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。王春
钢先生除与公司主要股东邓喜军、张玉春、蔡鹤皋签署一致行动协议，构成对公司
的共同控制关系外，与公司其他主要股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。

    于传福先生，1970年出生，工商管理硕士，高级工程师，中国国籍。公司副总
经理。1997年公司成立时，是公司的主要发起人之一，先后担任公司机械技术部副
部长、采购部部长、综合部部长、哈尔滨博实物流设备有限公司经理、哈尔滨博实
自动化股份有限公司制造分公司经理，2011年起任公司副总经理，现兼任博实（苏
州）智能科技有限公司董事；在参与企业产品研发过程中获得国家专利成果多项。

    于传福先生持有公司股份3,599,430股，不曾受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法


                                    6
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第
3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。于传福先生与
持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。

    陈博先生，1973年出生，工商管理硕士，高级会计师，特许金融分析师（CFA），
中国国籍。自2001年8月起在公司从事财务、规划工作，2003年8月至2019年12月期
间任公司董事、董事会秘书、财务总监职务，现任公司董事、董事会秘书，兼任博
实（苏州）智能科技有限公司董事。

    陈博先生持有公司股份1,626,000股，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第
3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。陈博先生与持
有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；已于2010年取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书；
具备《深圳证券交易所股票上市规则》要求的任职条件。

    董事会秘书联系方式：
    联系地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号
    邮政编码：150078
    电话：0451-84367021
    传真：0451-84367022
    电子邮箱：ir@boshi.cn

    孙志强先生，1973年出生，工商管理硕士，高级会计师，中国注册会计师，中


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国注册税务师，中国国籍。曾相继就职于黑龙江省建筑标准设计研究院、利安达信
隆会计师事务所、哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司、哈尔滨博实房地
产开发有限公司、哈尔滨工大金涛科技股份有限公司等单位，从事会计、审计、财
务管理等工作。自2018年1月起任公司财务总监助理，2019年12月起任公司财务总监，
现兼任苏州工大博实医疗设备有限公司、博实（苏州）智能科技有限公司、南京葛
瑞新材料有限公司、湖南博实自动化设备有限公司、苏州铸正机器人有限公司董事，
东莞市睿德信股权投资管理有限公司监事。

    孙志强先生不持有公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第
一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。孙志强先生与持有公司
5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。

    朱清霞女士，1974年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师，中国国籍。 1996
年参加工作，先后在哈尔滨亿达电子有限公司、黑龙江国美电器有限公司从事财务
工作，自2007年5月起在公司财务部任职，2011年6月至2012年12月期间，担任公司
财务部部长助理职务，自2013年1月起担任公司审计监察室主任职务，现兼任南京葛
瑞新材料有限公司监事。

    朱清霞女士不持有公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%
以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

    张俊辉女士，1974年出生，本科学历，高级会计师、中国国籍。1996年参加工


                                     8
作，2013年4月入职公司，先后就职于财务部、证券与投资事务部，自2015年4月起
担任公司证券事务代表职务，现任公司证券与投资事务部部长，兼任苏州工大博实
医疗设备有限公司、博实（苏州）智能科技有限公司、哈尔滨工大金涛科技股份有
限公司、黑龙江中实再生资源开发有限公司、哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限
公司、上海博隆装备技术股份有限公司监事。

    张俊辉女士不持有公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%
以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；已于2015年取得深
圳证券交易所董事会秘书资格证书；具备《深圳证券交易所股票上市规则》要求的
任职条件。

    证券事务代表联系方式：
    联系地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号
    邮政编码：150078
    电话：0451-84367021
    传真：0451-84367022
    电子邮箱：zhangjh@boshi.cn




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