证券代码：002698           证券简称：博实股份            公告编号：2023-013
债券代码：127072           债券简称：博实转债


                   哈尔滨博实自动化股份有限公司

                   第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议于 2023 年 4 月 26 日 15:00 在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。会议
通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 11 名，实
际参加表决董事 11 名，会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2022 年度总经理工作报告》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    2、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《2022 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。公司独立董
事齐荣坤、李文、初大智、杨健及已期满离任独立董事王栋、张春光分别向董事会
提交了《2022 年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

    3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

    2022 年度，公司完成的主要财务决算数据为：全年实现营业收入 21.54 亿元，

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同比增长 1.93%；实现利润总额 5.12 亿元，同比下降 15.04%；实现净利润 4.48 亿
元；归属于上市公司股东的净利润为 4.45 亿元，同比下降 9.24%。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过了《2023 年度财务预算报告》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《2023 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

    特别提示：《2023 年度财务预算报告》不代表公司 2023 年度盈利预测，不构成
公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观环境、国家政策、行业发展、公
司经营决策等诸多因素，存在较大的不确定性，请投资者保持足够的风险意识，并
且应当理解本报告与业绩承诺之间的差异。

    5、审议通过了《2022 年度报告》及其摘要

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    公司的董事、监事、高级管理人员保证公司 2022 年度报告内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

    公司监事会对《2022 年度报告》及其摘要发表了意见。

    《2022 年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《2022 年度报
告摘要》同时刊登于 2023 年 4 月 28 日的《证券时报》。

    6、审议通过了《2022 年度利润分配预案》

    根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见的审
计报告，公司 2022 年度实现合并归属于母公司股东的净利润为 445,038,600.37 元，
根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 45,028,900.02 元，加年初未分配利

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润 1,391,857,922.71 元，减分配 2021 年度现金红利 255,637,500.00 元后，截至
2022 年 12 月 31 日，2022 年末合并未分配利润为 1,536,230,123.06 元；母公司未
分配利润为 1,445,409,648.53 元，根据孰低原则，公司可供股东分配利润为
1,445,409,648.53 元。

    公司 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日深圳证券交易所收市后
的总股本 1,022,550,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含
税），拟共计派发现金红利 255,637,500.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金
转增股本。如果实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变化，公司将按每股
分配比例不变的原则，相应调整分红总额。该分配预案符合《公司法》、《公司章程》
等相关规定。

    根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
规定，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东(含因可转换公司债券转股
形成的股东)均参与当期利润分配，享有同等权益。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    公司监事会、独立董事对该利润分配预案发表了明确同意的意见。

    7、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

    根据公司董事会审计委员会的提议，经与会董事审议，同意续聘致同会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    公司监事会、独立董事对续聘 2023 年度审计机构事项发表了明确同意的意见。

    《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资
讯网（cninfo.com.cn），《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》同时刊登于 2023
年 4 月 28 日的《证券时报》。


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    8、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，
不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情
况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内
部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性
评价结论的因素。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    公司监事会、独立董事、保荐机构国信证券股份有限公司对内部控制评价报告
发表了意见。

    《2022 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

    9、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    公司监事会、独立董事、保荐机构国信证券股份有限公司对募集资金存放及使
用情况发表了意见。

    《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》全文、相关机构
发表的意见详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《董事会关于募集资金年度存放与实
际使用情况的专项报告》同时刊登于 2023 年 4 月 28 日的《证券时报》。

    10、审议通过了《关于哈尔滨博实自动化股份有限公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来的专项说明》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    《关于哈尔滨博实自动化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来
的专项说明》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

    11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。


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    公司依据财政部相关文件，对会计政策进行变更，符合法律、法规及有关规定，
对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的
情况。公司董事会同意本次会计政策变更。

    公司监事会、独立董事对本次公司会计政策变更发表了意见。《关于会计政策
变更的公告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《关
于会计政策变更的公告》同时刊登于 2023 年 4 月 28 日的《证券时报》。

    12、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    公司的董事、监事、高级管理人员保证公司 2023 年第一季度报告内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

    《2023 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于 2023
年 4 月 28 日的《证券时报》。

    13、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    本议案需提请公司股东大会审议，并以特别决议方式即由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    《关于增加公司经营范围暨修订 <公司章程>的公告》详见巨潮资讯网
（cninfo.com.cn），同时刊登于 2023 年 4 月 28 日的《证券时报》。

    14、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

    15、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    为满足生产经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行申请

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授信额度人民币 5 亿元，授信期限为二年。以上申请额度在董事会的决策权限内，
具体授信额度、授信期限以银行最终审批结果为准。

    16、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

    公司董事会同意于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，将相关议案提交
公司股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    《关于召开 2022 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），并
同时刊登于 2023 年 4 月 28 日的《证券时报》。

    三、备查文件

    《哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

    特此公告。

                                  哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

                                           二○二三年四月二十八日




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