证券代码：002698            证券简称：博实股份            公告编号：2023-024
债券代码：127072            债券简称：博实转债



                    哈尔滨博实自动化股份有限公司

                       2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、重要内容提示

    1、本次会议无增加、变更或否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况；

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开；

    4、本次股东大会第 6-8 项议案，对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。

    二、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）14:30；

    网络投票时间：2023 年 5 月 19 日以下时间段。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15—15:00。

    2、现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9 号公司 205 会议室；

    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式；

    4、会议召集人：哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；




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    5、会议主持人：董事长邓喜军先生；

    6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章
程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

    三、会议出席情况

    参加本次会议的股东及股东授权委托代表共有 31 人，代表有效表决权的股份数
为 633,302,689 股，占公司有效表决权股份总数的 61.9334%。其中：

    参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表 20 人，代表有效表决权的股份数
为 474,982,470 股，占公司有效表决权股份总数的 46.4506%；

    通过网络投票的股东 11 人，代表有效表决权的股份数为 158,320,219 股，占公
司有效表决权股份总数的 15.4828%；

    通过现场和网络投票的中小投资者共计 23 人，代表有效表决权的股份数为
145,501,117 股，占公司有效表决权股份总数的 14.2292%；

    除公司股东外，其他出席、列席本次会议的人员（包括通讯方式）为公司董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    四、议案审议表决情况

   （一）表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

   （二）表决结果：

    1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

    同意 633,302,689 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.0000％。

    2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》



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    同意 633,302,689 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.0000％。

    3、审议通过《2022 年度财务决算报告》

    同意 633,302,689 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.0000％。

    4、审议通过《2023 年度财务预算报告》

    同意 633,302,689 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.0000％。

    5、审议通过《2022 年度报告》及其摘要

    同意 633,302,689 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.0000％。

    6、审议通过《2022 年度利润分配预案》

    同意 633,302,689 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意 145,501,117 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。

    7、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》



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    同意 632,646,789 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8964%；反对
655,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1036％；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意 144,845,217 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.5492%；反对 655,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.4508%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。

    8、审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

    同意 633,302,689 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意 145,501,117 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。

    本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    此外，在本次股东大会上，公司独立董事李文女士代表公司全体独立董事作了
2022 年度独立董事述职报告。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京植德律师事务所

    2、见证律师：徐新先生、杨欣女士

    3、结论性意见：

    公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、审
议的议案、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国



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证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《哈尔滨博
实自动化股份有限公司章程》的规定，本次会议决议合法、有效。

    六、备查文件

   1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司 2022 年度股东大会决议》；

   2、《北京植德律师事务所关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2022 年度股东
大会的法律意见书》。


   特此公告。

                              哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

                                       二○二三年五月二十日




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