证券代码：002699           证券简称：美盛文化            公告编号：2018-051


                     美盛文化创意股份有限公司
              2018 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2018
年 4 月 18 日发出召开 2018 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
的通知。2018 年 5 月 2 日至 2018 年 5 月 3 日，本次股东大会通过现场表决与网
络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2018 年 5 月 3 日下午 14:00 在浙
江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室召开；2018 年 5 月 3 日上午 9:30
—11:30，下午 13:00—15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2018
年 5 月 2 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票。
    现场会议由公司董事会召集，董事张丹峰先生主持，公司部分董事、监事及
高级管理人员出席了会议，广东华商律师事务所指派律师出席本次股东大会进行
见证，并出具法律意见书。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定。
    出席本次股东大会的股东或股东代理人共有 10 人，所持有表决权的股份总
数为 576,808,342 股，占公司股份总数的 63.4153%，其中：（1）现场出席本次
股东大会的股东及股东代理人共 3 人，所持有表决权的股份总数为 575,760,362
股，占公司股份总数的 63.3001%。（2）通过网络投票系统进行有效表决的股东
共 7 人，所持有表决权的股份总数为 1,047,980 股，占公司股份总数的 0.1152％。
上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有关法律法规和《公司
章程》的规定。
    会议审议并形成如下决议：
    1、审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》
    表决结果：同意 576,808,342 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会
议所有股东所持有效表决权的 100.0000%；其中，出席本次会议的中小投资者表
决情况为：同意 1,047,980 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小
投资者有效表决权总数的 100.0000%。
    广东华商律师事务所律师到现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见。
该法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结
果合法有效。
    特此公告。


                                         美盛文化创意股份有限公司董事会
                                                         2018 年 5 月 3 日