证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2018-056
美盛文化创意股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）2017 年度
股东大会于 2018 年 4 月 28 日发出通知，并于 2018 年 5 月 17 日至 2018 年 5 月
18 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2018 年 5
月 18 日下午 14:00 在浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室召开；2018
年 5 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00 通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票；2018 年 5 月 17 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 18 日下午 15:00
期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。
现场会议由公司董事会召集，董事郭瑞先生主持，公司部分董事、监事及高
级管理人员出席了会议，广东华商律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见
证，并出具法律意见。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
出席本次股东大会的股东或股东代理人共有 18 人，所持有表决权的股份总
数为 654,286,925 股，占公司股份总数的 71.9334％，其中：（1）现场出席本次
股东大会的股东及股东代理人共 5 人，所持有表决权的股份总数为 584,915,378
股，占公司股份总数的 64.3066%。（2）通过网络投票系统进行有效表决的股东
共 13 人，所持有表决权的股份总数为 69,371,547 股，占公司股份总数的
7.6268%。上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有关法律法
规和《公司章程》的规定。
会议审议并形成如下决议：
1、《2017年度董事会工作报告》
同意654,286,925股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持
有效表决权的100.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意69,924,829股,反对0股,弃权0
股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100.0000%。
2、《2017年度监事会工作报告》
同意654,286,925股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持
有效表决权的100.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意69,924,829股,反对0股,弃权0
股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100.0000%。
3、《2017年度报告及报告摘要》
同意654,286,925股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持
有效表决权的100.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意69,924,829股,反对0股,弃权0
股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100.0000%。
4、《2017年度财务决算报告》
同意654,286,925股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持
有效表决权的100.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意69,924,829股,反对0股,弃权0
股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100.0000%。
5、《2017年度利润分配预案》
同意654,286,925股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持
有效表决权的100.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意69,924,829股,反对0股,弃权0
股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100.0000%。
6、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
同意654,286,925股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持
有效表决权的100.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意69,924,829股,反对0股,弃权0
股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100.0000%。
7、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意654,286,925股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持
有效表决权的100.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意69,924,829股,反对0股,弃权0
股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100.0000%。
8、《2017 年度内部控制自己评价报告》
同意654,286,925股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持
有效表决权的100.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意69,924,829股,反对0股,弃权0
股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100.0000%。
9、《关于与控股股东签订互保协议暨关联交易的议案》
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
同意78,526,563股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有
效表决权的100.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意69,924,829股,反对0股,弃权0
股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100.0000%。
10、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充
流动资金的议案》
同意654,286,925股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持
有效表决权的100.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意69,924,829股,反对0股,弃权0
股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100.0000%。
11、《关于对外投资暨关联交易的议案》
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
同意69,922,829股,反对2,000股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所
持有效表决权的99.9971%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意69,922,829股,反对2,000股,
弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的99.9971%。
12、《关于变更募集资金实施方式的议案》
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
同意69,922,829股,反对2,000股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所
持有效表决权的99.9971%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意69,922,829股,反对2,000股,
弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的99.9971%。
13、《关于 2018 年度日常关联交易确认及预计的议案》
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
同意78,526,563股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有
效表决权的100.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意69,924,829股,反对0股,弃权0
股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100.0000%。
14、《关于与控股股东签署真趣网络股权收购补充协议的议案》
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
同意78,524,563股,反对2,000股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所
持有效表决权的99.9975%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意69,922,829股,反对2,000股,
弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的99.9971%。
15、《关于提名增补徐秋玲女士为公司第三届监事会监事的议案》
同意654,286,925股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持
有效表决权的100.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意69,924,829股,反对0股,弃权0
股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100.0000%。
广东华商律师事务所律师到现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见。
该法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、
《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召
集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2018 年 5 月 18 日
