证券代码：002699            证券简称：美盛文化        公告编号：2019-016


                       美盛文化创意股份有限公司
             第三届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届董
事会第三十三次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2019 年 4
月 29 日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事六人，实际参加表决
董事六人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员
列席了会议，会议由董事长赵小强先生主持，会议审议并形成如下决议：
    一、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》；表决结果：同意 6 票；反
对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事李茂生、高闯、雷新途向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职
报告》。
    《2018 年度董事会工作报告》详见公司披露《2018 年度报告及摘要》中“第
四节、经营情况讨论与分析”及“第九节、公司治理”的内容。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《2018 年度总经理工作报告》；表决结果：同意 6 票；反
对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过了《2018 年年度报告及报告摘要》；表决结果：同意 6 票；
反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    四、审议通过了《2018 年度财务决算报告》；表决结果：同意 6 票；反对 0
票；弃权 0 票。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    五、审议通过了《2018 年度利润分配预案》；表决结果：同意 6 票；反对 0
票；弃权 0 票。
    根据《公司章程》等制定的公司利润分配政策，公司 2018 年利润亏损，为
保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2018 年度不派发现金红利、不送
红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。结合公司目前的实际经
营情况，董事会决定公司 2018 年度不派发现金红利，不以资本公积转增股本，
不以公积金转增股本。
    本年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，公司董事会出具了专项说明。
    上述分配预案，需提交股东大会审议。
   详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    六、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；表决结果：
同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    七、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；表决
结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    八、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》；表决结果：同意 6 票；
反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    九、审议通过了《关于豁免公司股东自愿性股份锁定的议案》；表决结果：
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事：赵小强、石炜萍、郭瑞回避，不参
与表决。
    议案须提交公司股东大会审议。
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
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   十、审议通过了《关于募集资金实施方式变更及确认募集资金投资项目的议
案》；表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
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    十一、审议通过了《关于收购同道大叔 72.5%股权暨关联交易的议案》；表
决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事：赵小强、石炜萍回避，不
参与表决。
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
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    十二、审议通过《关于 2018 年财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明》；
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    十三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》表决结果：同意 6 票；反
对 0 票；弃权 0 票。
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    十四、审议通过《会计政策变更的议案》。表决结果：同意 6 票；反对 0
票；弃权 0 票。
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
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    十五、审议通过《关于公司董事会、监事会延期换届的议案》表决结果：同
意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
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    十六、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易确认及预计的议案》表决结
果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中关联董事赵小强先生、石炜萍女士回
避，不参与表决。
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
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    十七、审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》；表决结果：同
意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    十八、审议通过了《2019 年第一季度报告》；表决结果：同意 6 票；反对 0
票；弃权 0 票。
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    特此公告。




                                         美盛文化创意股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 29 日