证券代码：002699          证券简称：美盛文化           公告编号：2019-022


                    美盛文化创意股份有限公司
          关于董事会、监事会延期换届的提示性的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届董
事会及监事会于 2019 年 5 月 16 日任期届满。鉴于公司控股股东转让股权事项正
在进行，若交易完成，公司控制权将发生变化。在此情况下，第四届董事会候选
人及监事会候选人的提名工作尚未完成，董事会及监事会换届工作尚在筹备中，
为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第四届董事会及监事会将延期换
届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
    公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行信息披露义务。
公司第三届董事会、监事会全体人员及公司高级管理人员在换届选举工作完成前，
将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行相应职责。公司董事会、
监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
    特此公告。




                                         美盛文化创意股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 29 日