证券代码：002699         证券简称：美盛文化         公告编号：2019-019




                    美盛文化创意股份有限公司

           关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、公司 2018 年度利润分配预案
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度美盛文化创意股份
有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）母公司实现净利润-184,875,871.05
元，根据《公司章程》及《公司法》规定，加年初未分配利润 377,914,475.77
元，2018 年度可供股东分配的利润为 193,038,604.72 元。
    公司拟定 2018 年度利润分配预案为：公司拟定 2018 年度不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。
    二、2018 年度不进行利润分配的原因
    根据《公司章程》等制定的公司利润分配政策，公司 2018 年利润亏损,为保
障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2018 年度不派发现金红利、不送红
股、不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
    三、公司未分配利润的用途和计划
    公司未分配利润主要用于公司主营业务经营和项目发展。今后，公司将一如
既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司
章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配
制度，与投资者共享公司发展的成果。
    公司董事会认为：公司 2018 年度利润分配预案是基于公司实际情况作出，
不违反中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》等有关规
定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。
    四、独立董事意见
    公司独立董事对该事项发表了独立意见如下：
    经核实，我们认为公司一直实行持续、稳定的股利分配政策，最近三年现金
分红情况满足有关法律法规和《公司章程》等有关规定，公司董事会综合考虑公
司未来发展和财务状况，提出 2018 年度不进行现金利润分配的预案，符合有关
规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益。综合以上因素，
我们对董事会作出不进行现金利润分配的预案表示一致同意，并同意将该项预案
提交公司 2018 年度股东大会审议。
    今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照
法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利
于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投
资者共享公司发展的成果。
    特此说明。


                                       美盛文化创意股份有限公司董事会
                                                      2019 年 4 月 29 日