美盛文化创意股份有限公司独立董事

       关于对外担保、与关联方资金往来情况的独立意见


    美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2019
年 4 月 29 日召开第三届董事会第三十三次会议。我们作为公司的独立董事，根
据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，发表如下
独立意见：
    一、关于公司累计和当期对外担保、与关联方资金往来情况的独立意见
    根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》(以下简称“通知”)的规定和要求,作为公司的独立董
事,对截至 2018 年 12 月 31 日的公司累计及当期对外担保、关联方资金往来
情况进行了检查,并对公司进行了必要的核査和问询。我们基于独立判断立场,
就公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况发表独立意见如下:
    1、截至 2018 年 12 月 31 日, 我们未发现公司为股东、股东的控股子公
司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人的机构
或自然人提供担保。
    2、截至 2018 年 12 月 31 日,我们发现公司控股股东美盛控股集团有限
公司（以下简称“美盛控股”）存在资金占用情况，具体参见年审会计出具的非
经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项审计说明。截至 2019 年 4 月
28 日，美盛控股已归还上述全部款项。




                                                      2019 年 4 月 29 日
（此页无正文，为美盛文化创意股份有限公司独立董事关于对外担保、与关联方
资金往来情况事项的独立意见签字页）


独立董事（签字）：


李茂生：____________________     高闯：____________________


雷新途：____________________