证券代码：002699           证券简称：美盛文化          公告编号：2019-048


                    美盛文化创意股份有限公司
              第三届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届监
事会第二十二次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2019 年 8

月 23 日上午以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事三人，实际参加
表决监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议并形成如下决议：
    一、审议通过了《2019 年半年度报告》；表决结果：同意 3 票；反对 0 票；
弃权 0 票。

    经审核，监事会全体成员认为 2019 年半年度报告的编制和审核程序符合法
律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了
公司 2019 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    二、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会全体成员认为公司 2019 年半年度募集资金真实、准确、完
整地反映了公司 2019 年募集资金存放和使用情况。
    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；表决结果：同意 3 票；反对
0 票；弃权 0 票。

    经审核，公司本次会计政策变更是根据财政部“新金融工具准则”相关要求
及财会【2019】6 号的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关
法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务
状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
   详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   特此公告。


                                         美盛文化创意股份有限公司监事会
                                                         2019 年 8 月 23 日