证券代码：002699           证券简称：美盛文化           公告编号：2019-063


                     美盛文化创意股份有限公司
                     关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届董
事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司于 2019 年 11 月 20 日召开第三届董事会第三
十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
    公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名朱燕儀女士、丁秀萍女士、

章丽红女士及石丹锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；
同意提名李茂生先生、高闯先生、雷新途先生为公司第四届董事会独立董事候选
人（简历见附件）。
    公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人李茂生先生、高闯先生、雷新途

先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中雷新途先生为会计
专业人士。
    公司第四届董事会任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过
之日起生效。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股
东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人

进行逐项表决。
    公司将按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人
的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何
单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券
交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深
圳证券交易所反馈意见。
    为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继
续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履

行董事职责。
    特此公告。


                                       美盛文化创意股份有限公司董事会
                                                     2019 年 11 月 20 日
附：公司第四届董事会董事候选人简历


    朱燕儀女士，1962 年出生，中国香港籍，拥有香港居留权。毕业于英国普
理蒂斯艺术学院服装设计专业。历任英国 Belker Spord Craff 公司设计师，香
港 Canberlay(HK)Ltd 公司设计师、高级业务员，香港 Lingrade (HK) Ltd 公司
高级贸易经理，香港 OBS（HK）Ltd 公司高级贸易经理，香港 Gent ledon (HK) Ltd
公司贸易总监，香港 Marks&Spencer(HK)公司贸易经理。曾任公司董事、总经理。

    截止目前,朱燕儀女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒;未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控
制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。
    丁秀萍女士，董事候选人，1979 年出生，中国国籍，无永久镜外居留权，

大专学历。2010 年进入公司工作。现任公司监事、生产部总经理。
    截止目前，丁秀萍女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒；未直接持有公司股份，通过新昌县宏盛投资有限公司间接持有公
司 0.07%股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董

事、监事之间不存在关联关系。
    章丽红女士，董事候选人，1977 年出生，中国国籍，无永久镜外居留权，
大专学历。2005 年进入公司工作。现任公司采购部总经理。
    截止目前, 章丽红女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事、高级管理人员的情形; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所的惩戒; 未直接持有公司股份，通过新昌县宏盛投资有限公司间接持有公
司 0.14%股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董
事、监事之间不存在关联关系。
    石丹锋先生，董事候选人，1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。
本科学历，毕业于北京大学法学院。2013 年进入公司，在证券部工作。

    截止目前，石丹锋先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

    李茂生先生，独立董事候选人，1943 年出生，中国国籍，无永久境外居留
权。经济学家、中国社会科学院博士生导师。曾任中国社会科学院研究生院党委
副书记、副院长；中国社会科学出版社党委书记、总编辑。
    截止目前,李茂生先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司独立董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩

戒;未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。现已取得独立董事培训结业
证书。
    高闯先生,独立董事候选人，1953 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。
经济学博士，教授,博士生导师，享受国务院特殊津贴的专家（1998）,现任首都

经贸大学学术委员会主任。
    截止目前,高闯先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
独立董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;
未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。现已取得独立董事培训结业证

书。
    雷新途先生，独立董事候选人，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留
权。会计学博士、博士后，会计学教授，博士生导师。现担任浙江工业大学会计
学研究所所长，会计学科负责人、会计系主任。
    截止目前,雷新途先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公

司独立董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒;未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。现已取得独立董事培训结业
证书。