证券代码：002699            证券简称：美盛文化          公告编号：2019-073


                       美盛文化创意股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第四届监
事会第一次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2019 年 12 月 9

日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决监事三人，实
际参加表决监事三人，会议由赵风云女士主持。符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    会议审议并形成如下决议：
    一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；表决结果：同意 3 票；反

对 0 票；弃权 0 票。
    根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司监事会
提议选举赵风云女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日
起至本届监事会届满之日止。
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    特此公告。




                                           美盛文化创意股份有限公司监事会

                                                          2019 年 12 月 9 日