证券代码：002699            证券简称：美盛文化          公告编号：2019-074


                    美盛文化创意股份有限公司
  关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的

                                   公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2019
年 12 月 6 日召开了职工代表大会，审议通过了《选举公司第四届监事会职工代
表监事的议案》；于 2019 年 12 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立

董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
    在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次
会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长、
第四届监事会主席、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员等事项，具体
情况公告如下：

    一、第四届董事会组成情况
    1、董事长：朱燕儀女士
    2、董事会成员：朱燕儀女士、丁秀萍女士、章丽红女士、石丹锋先生、李
茂生先生（独立董事）、高闯先生（独立董事）、雷新途先生（独立董事）
    3、董事会专门委员会组成：

    战略与发展委员会委员为：朱燕儀、丁秀萍、高闯（独立董事），其中朱燕
儀为主任委员。
    审计委员会委员为：雷新途（独立董事）、朱燕儀、李茂生（独立董事），其
中雷新途（独立董事）为主任委员。
    提名委员会委员为：高闯（独立董事）、朱燕儀、李茂生（独立董事），其中

高闯（独立董事）为主任委员。
    薪酬与考核委员会委员为：李茂生（独立董事）、朱燕儀、雷新途（独立董
事），其中李茂生（独立董事）为主任委员。
    以上各专门委员会任职期限与公司第四届董事会任期一致。


    二、第四届监事会组成情况
    1、监事会主席：赵风云女士
    2、监事会成员：徐秋玲女士、安蓓蕾女士（职工代表监事）


    三、公司聘任高级管理人员情况
    根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司决定聘任袁贤苗先生为公司总
裁；聘任全浩华女士、曾华伟先生、徐源先生为公司副总裁；聘任石军龙先生为
公司财务总监。石丹锋先生为公司董事会秘书。上述人员任职期限与公司第四届
董事会任期一致。
    公司投资者专线未变更。具体联系方式如下：
    投资者专线电话：0575-86226885 传真：0575-86288588

    电子邮箱：office@chinarising.com.cn
    联系地址：浙江省新昌省级高新技术园区内（南岩）
    邮编：312500
    公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发
挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢
    特此公告。




                                           美盛文化创意股份有限公司董事会
                                                         2019 年 12 月 9 日