证券代码：002699           证券简称：美盛文化           公告编号：2019-079


                     美盛文化创意股份有限公司
                   第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第四届监
事会第二次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2019 年 12 月

27 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决监事三人，
实际参加表决监事三人，会议由赵风云女士主持。符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    会议审议并形成如下决议：
    一、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；表决结果：同意 3 票；

反对 0 票；弃权 0 票。
    大信会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力，能满足公
司 2019 年度审计工作需求。公司本次变更会计师事务所的决策程序符合相关法
律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意
聘任大信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    特此公告。




                                          美盛文化创意股份有限公司监事会
                                                         2019 年 12 月 27 日