证券代码：002699           证券简称：美盛文化            公告编号：2019-081


                      美盛文化创意股份有限公司

             关于召开 2020 年第一次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    经美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）董事会
提议于 2019 年 1 月 13 日（星期一）下午 14 时召开 2020 年第一次临时股东大会。

会议具体情况如下：
    一、 召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议主持人：公司董事长朱燕儀女士。

    4、公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时
股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    5、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 1 月 13 日下午 14 时开始；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 1 月 13 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 1 月 13 日上午 9:15 至下午
15:00。
    6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所

交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    7、股权登记日：2020 年 1 月 7 日
    8、出席对象：
    (1) 截至 2020 年 1 月 7 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席

本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人
出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
    (2) 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
    9、会议召开地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意
股份有限公司会议室。


    二、 会议审议事项
    1、审议《关于更换会计师事务所的议案》。
    此议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，请查阅公司于 2019 年
12 月 27 日在指定平台上披露的相关内容。

    议案 1 将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司的董
事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）。


    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表


提案编                                                          备注
                              提案名称                      该列打钩的项
  码                                                        目可以投票
 1.00               关于更换会计师事务所的议案                    √


    四、 会议登记事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为：2020 年 1 月 10 日 8:00-11:30
13:30-16:30 。
    3、登记地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份

有限公司证券部。
    4、登记手续：
    （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

    （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办
理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。


    五、 其他事项
    （1）联系方式

    联系人：石丹锋
    联系电话：0575-86226885
    传真：0575-86288858
    联系地址：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限
公司。

    邮编：312500
    （2） 会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
    特此公告。


                                       美盛文化创意股份有限公司董事会

                                                     2019 年 12 月 27 日
  附件一：
                         美盛文化创意股份有限公司
                  2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表


   个人股东姓名/                           法人股东

    法人股东名称                        法定代表人姓名

个人股东身份证号码/
法人股东营业执照号码

      股东账号                             持股数量

   出席会议人姓名                          是否委托

     代理人姓名                            联系电话

   代理人身份证号

   个人股东签字/
    法人股东盖章
       附件二：
                         美盛文化创意股份有限公司董事会
                       2020 年第一次临时股东大会授权委托书

       兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席美盛文化创意股
份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按
本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公
司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

                                                               备注
提案                                                该列打钩   同     反   弃
                            提案名称
编码                                                的项目可   意     对   权
                                                    以投票
1.00    《关于更换会计师事务所的议案》                 √


       表决说明：
       1、 股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请
在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多

选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
       2、 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
       委托人签署：__________________________
       （个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
       身份证或营业执照号码：__________________________

       委托人股东账号：__________________   委托人持股数：_____________
       授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
       受托人（签字）：__________________________
       受托人身份证号：__________________________
       年   月    日
       附件三：
                            参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
       1、投票代码： 362699。
       2、投票简称： “美盛投票” 。
       3、填报表决意见
       本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；

       二、 通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间： 2020 年 1 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 1 月 13 日上午 9:15-下午 3：
00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。