证券代码：002699           证券简称：美盛文化           公告编号：2020-001


                     美盛文化创意股份有限公司
              2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）2020 年第
一次临时股东大会于 2019 年 12 月 28 日发出通知，并于 2020 年 1 月 13 日采取
现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2020 年 1 月 13 日下
午 14:00 在浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室召开；2020 年 1 月
13 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票；2020 年 1 月 13 日 9:15-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票。
    现场会议由公司董事会召集，董事长朱燕仪女士主持，公司部分董事、监事
及高级管理人员出席了会议，浙江啸天律师事务所指派律师出席本次股东大会进
行见证，并出具法律意见。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定。
    出席本次股东大会的股东或股东代理人共有 9 人，所持有表决权的股份总数
为 539,803,696 股，占公司股份总数的 59.3470％，其中：（1）现场出席本次股
东大会的股东及股东代理人共 4 人，所持有表决权的股份总数为 539,746,096
股，占公司股份总数的 59.3406%。（2）通过网络投票系统进行有效表决的股东
共 5 人，所持有表决权的股份总数为 57,600 股，占公司股份总数的 0.0063%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 8,659，
334 股，占上市公司总股份的 0.9520％。上述出席公司本次股东大会人员的资格
均合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    会议审议并形成如下决议：

    1、审议《关于更换会计师事务所的议案》
    表决情况：同意 539,763,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926%;
反对 40,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况:同意 8,619,334 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5381%;反对 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4619%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    浙江啸天事务所律师到现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、
《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召
集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
    特此公告。




                                        美盛文化创意股份有限公司董事会
                                                       2020 年 1 月 13 日