证券代码：002699           证券简称：美盛文化           公告编号：2021-006




                      美盛文化创意股份有限公司
                   第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第四届董
事会第六次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2021 年 4 月 7
日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。本次会议应参加表决董事七
人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议审议并形成如下决议：
    一、审议通过了《关于与控股股东签订互保协议暨关联交易的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本事项发表了事前认可和独立意见。没有关联董事需要回避
表决。
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    二、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    特此公告。




                                          美盛文化创意股份有限公司董事会
                                                           2021 年 4 月 7 日