证券代码：002699            证券简称：美盛文化          公告编号：2021-011


                     美盛文化创意股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：本次股东大会出现否决议案的情形。


    美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）2021 年第
一次临时股东大会于 2021 年 4 月 8 日发出通知，并于 2021 年 4 月 23 日采取现
场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2021 年 4 月 23 日下午
14:00 在浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室召开；2021 年 4 月 23
日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票；2021 年 4 月 23 日 9:15-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票。
    现场会议由公司董事会召集，董事兼董事会秘书石丹锋先生主持，公司部分
董事、监事及高级管理人员出席了会议，浙江啸天律师事务所指派律师出席本次
股东大会进行见证，并出具法律意见。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。
    出席本次股东大会的股东或股东代理人共有 18 人，所持有表决权的股份总
数为 45,319,480 股，占公司股份总数的 4.9825％，其中：（1）现场出席本次股
东大会的股东及股东代理人共 0 人。（2）通过网络投票系统进行有效表决的股东
共 18 人，所持有表决权的股份总数为 45,319,480 股，占公司股份总数的
4.9825%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股
份 45,319,480 股，占上市公司总股份的 4.9825％。上述出席公司本次股东大会
人员的资格均合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    会议审议并形成如下决议：

    1、审议《关于与控股股东签订互保协议暨关联交易的议案》
    关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。



    表决情况：同意 18,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0406%;反对
45,301,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9594%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况:同意 18,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0406%;反对 45,301,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9594%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案未获得通过。

    浙江啸天事务所律师到现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、
《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召
集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
    特此公告。




                                        美盛文化创意股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 23 日