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公司公告

美盛文化:董事会决议公告2021-04-30  

                        证券代码:002699            证券简称:美盛文化           公告编号:2021-012


                       美盛文化创意股份有限公司
                   第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)第四届董
事会第七次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知,并于 2021 年 4 月 29
日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事七人,实
际参加表决董事七人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分高
级管理人员列席了会议,会议由董事长朱燕仪女士主持,会议审议并形成如下决
议:
    一、审议通过了《2020 年董事会工作报告》;表决结果:同意 7 票;反对 0
票;弃权 0 票。
    公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年述职报告》。《2020 年度董
事会工作报告》详见公司披露《2020 年度报告及摘要》中“第四节、经营情况
讨论与分析”及“第九节、公司治理”的内容。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》;表决结果:同意 7 票;反对
0 票;弃权 0 票。
    三、审议通过了《2020 年年度报告及报告摘要》;表决结果:同意 7 票;反
对 0 票;弃权 0 票。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    四、审议通过了《2020 年度财务决算报告》;表决结果:同意 7 票;反对 0
票;弃权 0 票。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    五、审议通过了《2020 年度利润分配预案》;表决结果:同意 7 票;反对 0
票;弃权 0 票。
    根据《公司章程》等制定的公司利润分配政策,公司 2020 年利润亏损,为保
障公司正常生产经营和未来发展,公司拟定 2020 年度不派发现金红利、不送红
股、不以公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。
    公司独立董事就此事项发表了独立意见。
    上述分配预案,需提交股东大会审议。
    六、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》;表决结果:同
意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    七、审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;表决结
果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    八、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》;表决结果:同意 7
票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    九、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易确认及预计的议案》;表决结果:
同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
   本议案须提交公司股东大会审议。
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    十、审议通过《关于向控股股东购买资产暨关联交易的议案》;表决结果:
同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    十一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;表决结果:同意 7 票;
反对 0 票;弃权 0 票。
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    十二、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》;全体董事回避表决,提
交股东大会审议。
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    十三、审议通过了《关于公司召开 2020 年年度股东大会暨投资者接待活动
的通知》;表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    十四、审议通过了《2021 年第一季度报告》;表决结果:同意 7 票;反对 0
票;弃权 0 票。

    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    特此公告。




                                          美盛文化创意股份有限公司董事会
                                                          2021 年 4 月 29 日