证券代码：002699            证券简称：美盛文化       公告编号：2021-021


                    美盛文化创意股份有限公司
                   关于购买董监高责任险的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    2021 年 4 月 29 日，美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或
“公司”）第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议了《关于购
买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，
促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司
治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责
任险。责任保险的具体方案如下：

     一、责任保险具体方案
    1.投保人：美盛文化创意股份有限公司
    2.被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
    3.赔偿限额：人民币 5,000 万元/年
    4.保费总额：不超过人民币 40 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据
为准）
    5.保险期限：12 个月（后续每年可续保）
    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层
办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定
其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选
择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的
其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或
之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。根据《公司章程》及相关法律法规的
规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本次为公司和全体董事、监事和
高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。
      二、独立董事意见
    经审核，独立董事认为：公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险
有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，
促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公
司及全体股东利益的情形，审议程序合法、合规，因此我们同意该议案直接提交
公司股东大会审议。

     三、备查文件
     1、公司第四届董事会第七次会议决议；
     2、公司第四届监事会第六次会议决议；
     3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
     特此公告。




                                  美盛文化创意股份有限公司董事会
                                               2021 年 4 月 29 日