美盛文化：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2021-12-30
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2021-069
美盛文化创意股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）董事会
提议于 2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会。会议具体情况如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事长朱燕仪女士
4、公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时
股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
5、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 14 日下午 14 时开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 1 月 14 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和下午 13:00
－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月
14 日上午 9:15 至 2022 年 1 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、股权登记日：2022 年 1 月 11 日
8、出席对象：
(1) 截止 2022 年 1 月 11 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席
本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人
出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
(2) 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
9、会议召开地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意
股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
（本议案采用累积投票方式）
1.1 关于选举袁贤苗先生为第五届董事会董事的议案
1.2 关于选举丁秀萍女士为第五届董事会董事的议案
1.3 关于选举章丽红女士为第五届董事会董事的议案
1.4 关于选举石军龙先生为第五届董事会董事的议案
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案（独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。同时，本议案采
用累积投票方式）
2.1 关于选举陈文女士为第五届董事会独立董事的议案
2.2 关于选举韩国强先生为第五届董事会独立董事的议案
2.3 关于选举卓飞达先生为第五届董事会独立董事的议案
3、 关于公司监事会换届选举的议案
选举第五届监事会监事（本议案采用累积投票方式）
3.1 关于选举赵风云女士为第五届监事会监事的议案
3.2 关于选举徐秋玲女士为第五届监事会监事的议案
议案 1、2、3 将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司
的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的
股东）。
议案 1、2、3 涉及选举非独立董事、独立董事、 非职工代表监事的事项， 需
采取累积投票制选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
提案编 备注
提案名称 该列打钩的项
码 目可以投票
累计投 提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 应选 4 人
1.01 关于选举袁贤苗先生为第五届董事会董事的议案 √
1.02 关于选举丁秀萍女士为第五届董事会董事的议案 √
1.03 关于选举章丽红女士为第五届董事会董事的议案 √
1.04 关于选举石军龙先生为第五届董事会董事的议案 √
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案 应选 3 人
2.01 关于选举陈文女士为第五届董事会独立董事的议案 √
2.02 关于选举韩国强先生为第五届董事会独立董事的议案 √
2.03 关于选举卓飞达先生为第五届董事会独立董事的议案 √
3.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选 2 人
3.01 关于选举赵风云女士为第五届监事会监事的议案 √
3.02 关于选举徐秋玲女士为第五届监事会监事的议案 √
四、 会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为：2022 年 1 月 13 日 8:00-11:30
13:30-16:30 。
3、登记地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份
有限公司证券部
4、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办
理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
五、 其他事项
（1）联系方式
联系人：石丹锋
联系电话：0575-86226885
传真：0575-86226885
联系地址：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限
公司
邮编：312500
（2） 会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
附件一：
美盛文化创意股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/ 法人股东
法人股东名称 法定代表人姓名
个人股东身份证号码/
法人股东营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托
代理人姓名 联系电话
代理人身份证号
个人股东签字/
法人股东盖章
附件二：
美盛文化创意股份有限公司董事会
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席美盛文化创意股
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按
本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公
司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的 同 反 弃
项目可以投 意 对 权
票
累计 提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
投票
提案
1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 应选 4 人 选举票数
1.01 关于选举袁贤苗为第五届董事会董事的议案 √
1.02 关于选举丁秀萍女士为第五届董事会董事的议案 √
1.03 关于选举章丽红女士为第五届董事会董事的议案 √
1.04 关于选举石军龙为第五届董事会董事的议案 √
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案 应选 3 人 选举票数
2.01 关于选举陈文女士为第五届董事会独立董事的议案 √
2.02 关于选举韩国强先生为第五届董事会独立董事的议案 √
2.03 关于选举卓飞达先生为第五届董事会独立董事的议案 √
3.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选 2 人 选举票数
3.01 关于选举赵风云女士为第五届监事会监事的议案 √
3.02 关于选举徐秋玲女士为第五届监事会监事的议案 √
表决说明：
1、 股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请
在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多
选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
2、 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人股东账号：__________________ 委托人持股数：_____________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
年 月 日
附件三：
股东大会网络投票流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）采用交易系统的投票程序如下：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月
14 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只股票证券，股东以申报买入委托的方式
表决事项进行投票。
投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格
362699 美盛投票 买入 对应申报价格
3、提案设置
本次股东大会提案编码表
提案编 备注
提案名称 该列打钩的项
码 目可以投票
累计投 提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 应选 4 人
1.01 关于选举袁贤苗先生为第五届董事会董事的议案 √
1.02 关于选举丁秀萍女士为第五届董事会董事的议案 √
1.03 关于选举章丽红女士为第五届董事会董事的议案 √
1.04 关于选举石军龙先生为第五届董事会董事的议案 √
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案 应选 3 人
2.01 关于选举陈文女士为第五届董事会独立董事的议案 √
2.02 关于选举韩国强先生为第五届董事会独立董事的议案 √
2.03 关于选举卓飞达先生为第五届董事会独立董事的议案 √
3.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选 2 人
3.01 关于选举赵风云女士为第五届监事会监事的议案 √
3.02 关于选举徐秋玲女士为第五届监事会监事的议案 √
对于累积投票制的议案：议案 1 和 2 均采用累积投票制，在“委托股数”项
下填报投给某位候选人的 选举票数。A.选举非独立董事：可表决的股份总数=
股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将票数平均分配给 4 位非独立
董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与
4 的乘积。B.选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份
总数×3 股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选
人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。C.选举监事：可表
决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均分配
给 2 位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有
的股数与 2 的乘积。（4）投票注意事项： A.对同一表决事项的投票只能申报一
次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。B.不符合上述规定的投票申报，
视为未参与投票。C. 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票
为准。即如股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投
票的一项或多项议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见
为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以
总议案的表决为准。D.如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”
功能，可以查看个人 网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 14 日上午 9:15-下午 15：
00 任意期间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
