证券代码：002699           证券简称：美盛文化           公告编号：2022-002


                     美盛文化创意股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）2022 年
第一次临时股东大会于 2021 年 12 月 30 日发出通知，并于 2022 年 1 月 14 日采
取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2022 年 1 月 14
日下午 14:00 在浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室召开；2022 年 1
月 14 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票；2022 年 1 月 14 日上午 9:15 至 2022 年 1 月 14 日下
午 15:00 期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。
    现场会议由公司董事会召集，董事会秘书石丹锋主持，公司部分董事、监事
及高级管理人员出席了会议，浙江啸天律师事务所指派律师出席本次股东大会进
行见证，并出具法律意见。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定。
    出席本次股东大会的股东或股东代理人共有 11 人，所持有表决权的股份总
数为 257,504,246 股，占公司股份总数的 28.3105％，其中：（1）现场出席本
次股东大会的股东及股东代理人共 3 人，所持有表决权的股份总数为
257,491,146 股，占公司股份总数的 28.3090%。（2）通过网络投票系统进行有
效表决的股东共 8 人，所持有表决权的股份总数为 13,100 股，占公司股份总数
的 0.0014%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4 人，代表
股份 235,500 股，占上市公司总股份的 0.0259％。上述出席公司本次股东大会
人员的资格均合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    会议审议并形成如下决议：

    1、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
   本议案采用累积投票制，表决情况如下：

   （1）关于选举袁贤苗先生为第五届董事会董事的议案
   表决情况：同意 257,491,165 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%。
其中，中小股东表决情况:同意 222,419 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.4454%。

   本议案获得通过。

   （2）关于选举丁秀萍女士为第五届董事会董事的议案
   表决情况：同意 257,491,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%。
其中，中小股东表决情况:同意 222,409 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.4412%。

   本议案获得通过。

   （3）关于选举章丽红女士为第五届董事会董事的议案
   表决情况：同意 257,491,154 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%。
其中，中小股东表决情况:同意 222,408 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.4408%。

   本议案获得通过。

   （4）关于选举石军龙先生为第五届董事会董事的议案
   表决情况：同意 257,491,166 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%。
其中，中小股东表决情况:同意 222,420 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.4459%。

   本议案获得通过。

   2、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。

   本议案采用累积投票制，表决情况如下：

   （1）关于选举陈文女士为第五届董事会独立董事的议案
   表决情况：同意 257,491,154 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%。
其中，中小股东表决情况:同意 222,408 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.4408%。

   本议案获得通过。
    （2）关于选举韩国强先生为第五届董事会独立董事的议案
    表决情况：同意 257,491,166 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%。
其中，中小股东表决情况:同意 222,420 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.4459%。
    本议案获得通过。

    （3）关于选举卓飞达先生为第五届董事会独立董事的议案
    表决情况：同意 257,491,166 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%。
其中，中小股东表决情况:同意 222,420 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.4459%。
    本议案获得通过。

    3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

    （1）关于选举赵风云女士为第五届监事会监事的议案
    表决情况：同意 257,491,456 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950%。
其中，中小股东表决情况:同意 222,710 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.5690%。

    本议案获得通过。

    （2）关于选举徐秋玲女士为第五届监事会监事的议案
    表决情况：同意 257,491,454 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950%。
其中，中小股东表决情况:同意 222,708 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.5682%。

    本议案获得通过。

    浙江啸天事务所律师到现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、
《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召
集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
    特此公告。




                                         美盛文化创意股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日