证券简称：美盛文化            证券代码：002699        公告编号：2022-010


                      美盛文化创意股份有限公司

                      关于董事会秘书辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   近日，美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）董
事会收到公司董事会秘书、副总经理赵明珍女士的书面辞职报告。赵明珍女士因
疫情原因，异地工作不便，申请辞去公司董事会秘书及副总经理职务。根据相关
规定，辞职报告自送达公司董事会时生效，赵明珍女士辞职后将不在公司担任任
何职务。
    根据相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事会指
定公司董事兼财务总监石军龙先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽
快聘请新的董事会秘书。
    赵明珍女士未持有本公司股份，在担任公司董事会秘书及副总经理期间认真
履职、勤勉尽责，公司董事会对赵明珍女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心
感谢！
    石军龙先生联系方式如下：
    电话：0575-86226885   传真：0575-86288588
    电子邮箱：office@chinarising.com.cn
    联系地址：浙江省新昌省级高新技术园区内（南岩）

    特此公告。




                                          美盛文化创意股份有限公司董事会
                                                 2022 年 2 月 22 日