证券代码：002699           证券简称：美盛文化          公告编号：2022-021


                      美盛文化创意股份有限公司
                   关于调整公司独立董事津贴的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2022
年 4 月 29 日召开了第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司独立董
事津贴的议案》，具体内容如下：
    结合公司实际情况及行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委
员会研究，拟自 2022 年度起将独立董事津贴标准由每人每年 12 万元（税前）调
整为每人每年 15 万元（税前）。
    本次津贴调整有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化董事勤勉尽责的
意识，有利于公司持续稳定发展，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有
关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
     公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提请公司
2022 年度股东大会审议。




                                          美盛文化创意股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 29 日