证券代码：002699           证券简称：美盛文化           公告编号：2022-031


                      美盛文化创意股份有限公司

            关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2022
年 4 月 30 日在公司指定信息披露媒体及巨潮咨询网上披露了《关于召开 2021
年度股东大会暨投资者接待活动的通知》（公告编号：2022-026）。现将本次会
议的有关事宜提示如下：
    一、 召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年年度股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议主持人：公司董事长袁贤苗先生。
    4、公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大
会暨投资者接待活动的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    5、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日下午 14 时开始；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 5 月 20 日上午 9：15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15
至下午 15:00。
    6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    7、股权登记日：2022 年 5 月 13 日
    8、出席对象：
    (1) 截至 2022 年 5 月 13 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席
本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人
出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
    (2) 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
    9、会议召开地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意
股份有限公司会议室。


    二、 会议审议事项
    1.本次股东大会审议事项

                                                                   备注
提案编码                        提案名称                     该列打钩的项
                                                               目可以投票
  100                      总议案：所有提案                       √
非累积投
                                  --
  票提案
  1.00               《2021 年度董事会工作报告》                  √
  2.00              《2021 年度监事会工作报告》                   √
  3.00                 《2021 年年度报告及摘要》                  √
  4.00                 《2021 年度财务决算报告》                  √
  5.00                 《2021 年度利润分配预案》                  √
  6.00       《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》         √
  7.00           《2021 年度内部控制自我评价报告》                √
  8.00          《关于调整公司独立董事津贴的议案》                √
  9.00     《关于 2022 年度日常关联交易确认及预计的议案》         √
 10.00           《关于调整子公司业绩承诺的议案》                 √


    2.上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审
议通过，请查阅公司于 2022 年 4 月 30 日在指定平台上披露的相关内容。
    3.根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对以上
议案中中小投资者表决情况单独计票并予以披露。


    四、 会议登记事项
   （一）参加现场会议登记方法
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为：2022 年 5 月 20 日 8:00-11:30
13:30-16:30 。
    3、登记地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份
有限公司证券部。
    4、登记手续：
    （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
    （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办
理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
    （二）参加投资者接待活动
    1、活动时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 4：00
    2、活动地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份
有限公司
    3、公司拟参与人员：公司董事、高管人员等
    4、预约方式：参与投资者请于 2022 年 5 月 19 日 16:00 前通过传真、邮件
与公司董事会办公室联系登记
    联系人：石军龙                       电话：0575-86226885
    邮箱：office@chinarising.com.cn        传真：0575-86288588
    5、注意事项
    （1）证明文件：参与活动的个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、
股东卡原件及复印件；机构投资者请携带机构和个人相关证明文件及其复印件，
公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
   （2）保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承
诺书》。
   （3）为提高沟通效率，请投资者预先通过传真、邮件等形式向董事会办公
室提出所关心的问题，公司领导将在会上就投资者关注度较高的问题先作回答。


    五、 其他事项
   （1）联系方式
   联系人：石军龙
   联系电话：0575-86226885
   传真：0575-86288858
   联系地址：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限
公司。
   邮编：312500
   （2） 会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
   特此公告。


                                       美盛文化创意股份有限公司董事会
                                                     2022 年 5 月 18 日
  附件一：
                       美盛文化创意股份有限公司
                   2021 年年度股东大会参会股东登记表


   个人股东姓名/                         法人股东
    法人股东名称                      法定代表人姓名

个人股东身份证号码/
法人股东营业执照号码

     股东账号                            持股数量

  出席会议人姓名                         是否委托

     代理人姓名                          联系电话

  代理人身份证号

   个人股东签字/
    法人股东盖章
    附件二：
                       美盛文化创意股份有限公司董事会
                       2021 年年度股东大会授权委托书
    兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席美盛文化创意股
份有限公司 2021 年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权
委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本
人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

                                                              备注
提案                                               该列打钩   同     反   弃
                         提案名称
编码                                               的项目可   意     对   权
                                                   以投票
1.00    《2021 年度董事会工作报告》                    √
2.00    《2021 年度监事会工作报告》                    √
3.00    《2021 年年度报告及摘要》                      √
4.00    《2021 年度财务决算报告》                      √
5.00    《2021 年度利润分配预案》                      √
        《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议       √
6.00
        案》
7.00    《2021 年度内部控制自我评价报告》              √
8.00    《关于调整公司独立董事津贴的议案》             √
        《关于 2022 年度日常关联交易确认及预计的       √
9.00
        议案》
10.00   《关于调整子公司业绩承诺的议案》               √


    表决说明：
    1、 股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请
在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，
多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
    2、 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
    委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人股东账号：__________________   委托人持股数：_____________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
年   月   日
    附件三：
                            参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
    1、投票代码： 362699。
    2、投票简称： “美盛投票” 。
    3、填报表决意见
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；
       二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间： 2022 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 3：
00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。