证券代码：002699            证券简称：ST 美盛           公告编号：2022-053




                      美盛文化创意股份有限公司
                   第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第五届董
事会第四次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2022 年 8 月 25
日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。本次会议应参加表决董事七
人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议并形成如下决议：
    一、审议通过了《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；表决结果：
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   董事会审议通过了《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》， 认
为公司 2022 年半年度报告及其摘要真实反映了公司 2022 年上半年的财务状况
和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    特此公告。




                                            美盛文化创意股份有限公司董事会
                                                          2022 年 8 月 25 日