证券代码：002699           证券简称：ST 美盛           公告编号：2023-003


                   美盛文化创意股份有限公司
        关于 2023 年度对子公司提供担保额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    2023 年 1 月 13 日，美盛文化创意股份有限（以下简称“美盛文化”或“公
司”） 第五届董事会第六次会议审议并通过了《关于 2023 年度对子公司提供担
保额度的议案》。现将有关情况公告如下：
    一、担保情况概述
    为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及子公司融资
业务的顺利开展，根据公司 2023 年度资金安排，预计 2023 年度公司为各全资子
公司或孙公司提供担保额度总计不超过人民币 5000 万元，担保种类包括但不限
于开展流动资金借款、供应链业务、融资租赁及其他融资业务等。上述担保额度
的期限为自董事会审议通过之日起 1 年，该额度在授权期限内可循环使用。在此
额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议。公司董事会授权
董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。本次
担保额度在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    本次担保对象为公司全资子公司或孙公司，且其资产负债率不得超过 70%。
    三、担保协议主要内容
    相关担保协议尚未签署，每笔担保的期限和金额依据公司及子公司与有关
银行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终公司 2023 年对子公司担保总额将
不超过本次授予的担保额度，且单笔担保额最大不得超过公司最近一期经审计净
资产 10%。在年度预计总额未突破的前提下，各子公司的担保额度可内部调剂并
循环使用。
    四、累计对外担保数量
    截至本公告披露日，公司实际发生的对全资子公司担保额为 1000 万元，占
公司 2021 年度经审计净资产的比例为 0.5%。本次担保额度事项审议通过后，公
司已审批的对外担保总额（对资产负债率不超过 70%全资子公司）为 5000 万元
人民币，占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的比例为 2.5%。
    五、审核意见
    （一）董事会意见
    本次被担保对象均为公司全资子公司或孙公司，公司能够控制被担保对象的
经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，
不会损害上市公司利益。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事审核后认为：本次担保事项为公司对全资子公司提供担保，有
助于解决各子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司持续、稳健发展，公司
有能力对其经营管理风险进行控制。公司对全资子公司的担保属于公司正常生产
经营和资金合理利用的需要，公司及子公司不用支付任何担保费用。因此，不存
在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，该等事项有利
于公司业务的发展，决策和审议程序合法、合规。我们同意公司本次 2023 年度
对子公司提供担保额度的议案。
    特此公告。




                                        美盛文化创意股份有限公司董事会
                                                       2023 年 1 月 13 日