证券代码：002699            证券简称：ST 美盛           公告编号：2023-002


                     美盛文化创意股份有限公司
                   第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第五届董
事会第六次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 1 月 13
日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事七
人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议
由董事长袁贤苗先生主持，会议审议并形成如下决议：
    一、审议通过了《关于 2023 年度对子公司提供担保额度的议案》；表决结果：
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    特此公告。




                                           美盛文化创意股份有限公司董事会
                                                          2023 年 1 月 13 日