证券代码：002699           证券简称：ST 美盛           公告编号：2023-013


                      美盛文化创意股份有限公司
                   第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第五届监
事会第五次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 4 月 28
日上午以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事
三人，会议由赵风云女士主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议并形成如下决议：
    一、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》；表决结果：同意 3 票；反对
0 票；弃权 0 票。
    该议案须提交股东大会审议。
    二、审议通过了《关于 2022 年半年报更正的议案》；表决结果：同意 3 票；
反对 0 票；弃权 0 票。
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、审议通过了《关于 2022 年三季报更正的议案》；表决结果：同意 3 票；
反对 0 票；弃权 0 票。
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    四、审议通过了《2022 年度报告及报告摘要》；表决结果：同意 3 票；反对
0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核美盛文化创意股份有限公司《2022
年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    五、审议通过了《2022 年度财务决算报告》；表决结果：同意 3 票；反对 0
票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    六、审议通过了《2022 年度利润分配预案》；表决结果：同意 3 票；反对 0
票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为公司 2022 年度利润分配的预案合法、合规，符合公司
当前的实际情况，未损害公司及股东的利益，符合《公司章程》等相关规定。我
们同意该利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    七、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》；表决结果：同意 3 票；
反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建
立的内部控制体系未能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求
以及公司实际需要，但未执行到位，未对公司经营管理起到了较好的风险防范和
控制作用。董事会出具的《公司 2022 年度内部控制的自我评价报告》真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    八、审议通过《监事会关于（董事会对公司 2022 年度财务报告非标准审计
意见涉及事项的专项说明）的意见》；表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0
票。
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    九、审议通过《监事会关于（董事会对公司 2022 年度否定内控审计报告涉
及事项的专项说明）的意见》；表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》表决结果：同意 3 票；反对
0 票；弃权 0 票。
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    十一、审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易超出部分及 2023 年度
日常关联交易预计的议案》；表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    十二、审议通过《2023 年第一季度报告》；表决结果：同意 3 票；反对 0 票；
弃权 0 票。
    经审核，监事会全体成员认为 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合
法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映
了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    特此公告。




                                          美盛文化创意股份有限公司监事会
                                                          2023 年 4 月 28 日