证券代码：002705         证券简称：新宝股份      公告编码：（2014）021 号

                     广东新宝电器股份有限公司

            关于召开 2013 年年度股东大会通知的公告
    广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    根据《公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》的规定，公司于 2014
年 4 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议，决定于 2014 年 5 月 16 日下午 2
点在公司召开 2013 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开
本次股东大会的相关事项通知如下：
    一、 召开会议的基本情况
    1、 会议召集人：公司董事会
    2、 会议时间：2014 年 5 月 16 日（星期五）下午 2：00
    3、 现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份
办公楼五楼多功能室
    4、 会议主持人：董事长郭建刚先生
    5、 会议召开方式：现场方式
    6、 股权登记日：2014 年 5 月 12 日
    7、 会议出席对象：
    （1）截至 2014 年 5 月 12 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及
参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，
被委托人可不必为公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    二、 会议审议议案
    1、 《广东新宝电器股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》；
    2、 《广东新宝电器股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》；

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    3、 《广东新宝电器股份有限公司 2013 年年度报告》及《广东新宝电器股
份有限公司 2013 年年度报告摘要》；
    4、 《广东新宝电器股份有限公司 2013 年度财务决算报告》；
    5、 《广东新宝电器股份有限公司 2013 年度利润分配预案》；
    6、 《关于续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案》；
    7、 《关于聘请公司 2014 年度内部控制审计机构的议案》；
    8、 《关于 2014 年度向各家银行申请授信额度的议案》；
    9、 《关于公司 2014 年度为子公司提供担保的议案》；
    10、《关于利用自有资金购买银行短期理财产品的议案》；
    11、《关于公司开展远期外汇交易的议案》；
    12、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
    13、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》；
    14、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
    公司独立董事将在本次股东大会上就 2013 年度工作情况进行述职。独立董
事工作报告于 2014 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
告。
    议 案 1 至 13 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2014 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十六次会议决议的公
告》、《第三届监事会第十三次会议决议的公告》、2013 年年度报告及其摘要、
《关于 2014 年度向银行申请授信额度的公告》、《关于为子公司提供担保的公
告》、《关于利用自有资金购买银行短期理财产品的公告》、《关于开展远期外
汇交易的公告》。
    议 案 14 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2014 年 3 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的制度内容。
    三、 会议登记方法
    1、 登记时间：2014 年 5 月 15 日（星期四：上午 8:30～11:30，下午 13:30～
17:30）；
    2、 登记地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部；
    3、 登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。


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    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
    （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2014 年 5 月 15 日 17：30 前送达本公司。
    采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥
边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编：528322，信函请注明“2013 年年
度股东大会”字样。
    4、 联系方式
    联系人：陈景山、孔少娴
    联系电话：0757-25336206
    联系传真：0757-25521283
    联系邮箱：investor@donlim.com
    四、 出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。


   特此公告！


    附件一：授权委托书；
    附件二：参会回执。
                                                广东新宝电器股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2014 年 4 月 25 日




                                    3
附件一：授权委托书

                       广东新宝电器股份有限公司

                   2013 年年度股东大会授权委托书
      兹委托              （先生/女士）代表本人/单位出席广东新宝电器股份
有限公司 2013 年年度股东大会。本人/单位授权                    （先生/女士）
对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签
署的相关文件。
      委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
      本人（本公司）对本次股东大会第 1-14 项议案的表决意见：
序号                              议案                            同意 反对 弃权
  1      《广东新宝电器股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》
  2      《广东新宝电器股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》
  3      《广东新宝电器股份有限公司 2013 年年度报告》及《广东新
         宝电器股份有限公司 2013 年年度报告摘要》
  4      《广东新宝电器股份有限公司 2013 年度财务决算报告》
  5      《广东新宝电器股份有限公司 2013 年度利润分配预案》
  6      《关于续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案》
  7      《关于聘请公司 2014 年度内部控制审计机构的议案》
  8      《关于 2014 年度向各家银行申请授信额度的议案》
  9      《关于公司 2014 年度为子公司提供担保的议案》
 10      《关于利用自有资金购买银行短期理财产品的议案》
 11      《关于公司开展远期外汇交易的议案》
 12      《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
 13      《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
 14      《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

      委托人姓名或名称(签字或盖章)：
      委托人身份证号码或营业执照号码：
      委托人持股数：         股
      委托人股东账号：

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受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




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附件二：参会回执

                               参会回执
致：广东新宝电器股份有限公司
    本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席广东新宝电器股份有限公司于 2014
年 5 月 16 日下午 2 点举行的 2013 年年度股东大会。


股东姓名或名称(签字或盖章)：
身份证号码或营业执照号码：
持股数：         股
股东账号：
联系电话：
                                               签署日期：   年   月   日
注：
1、请拟参加股东大会的股东于 2014 年 5 月 15 日前将本人身份证复印件（法人
营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证
复印件及参会回执传回公司；
2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。




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